Alertas sobre Estafas en el Sector Cripto: Actualizaciones Importantes
Resumen de Situación Actual
La ESMA, el regulador francés, ha alertado sobre el uso indebido de su logo y su identidad en documentos falsos destinados a promocionar estafas, tras la finalización del plazo de registro de MiCA.
- Más de 1,700 empresas no autorizadas deben cerrar operaciones en la UE.
- Solo 323 firmas han obtenido una licencia MiCA.
- Chainalysis reporta pérdidas por estafas y fraudes criptográficos de 17 mil millones de dólares el año pasado, comparado con 6 mil millones en 2020.
Aumento de Estafas en el Cierre de Firmas No Autorizadas
Los estafadores se han estado haciendo pasar por reguladores europeos y exchanges de criptomonedas para robar a los clientes afectados por el cierre de firmas no autorizadas, según alertas de organismos de supervisión en toda la UE.
Las empresas que no lograron obtener una licencia antes del 1 de julio ahora operan ilegalmente y deben informar a sus clientes sobre la necesidad de retirar o mover sus activos. Según la ESMA, solo 323 firmas figuran en el registro actualizado a finales de julio, mientras que se estima que más de 1,700 empresas no autorizadas deben cesar sus operaciones.
Esta situación ha dejado a muchos usuarios en la posición de mover apresuradamente sus fondos a un proveedor desconocido, un momento que los criminales aprovechan. Stéphane Pontoizeau, director ejecutivo de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia, advirtió que «este momento es una oportunidad para los estafadores».
Advertencias de los Reguladores
La AMF ha documentado casos de estafadores que se hacen pasar por su personal, instando a los clientes de empresas no autorizadas a transferir activos a sitios web falsos. La ESMA ha señalado que está al tanto de «prácticas fraudulentas que implican el uso indebido de su logo e identidad», incluyendo documentos falsificados utilizados en estafas.
El regulador holandés Autoriteit Financiële Markten ha alertado a los traders que deben ser cautelosos ante cualquier solicitud de terceros para mover fondos y verificar la información contra el sitio web y la aplicación oficial del proveedor.
Recomendaciones para Clientes
La AMF no ha establecido una fecha límite agresiva para que las empresas no autorizadas operando en Francia cierren, argumentando que la urgencia artificial impulsa a las personas hacia las estafas. Ha instado a los clientes a tomarse su tiempo al elegir un nuevo proveedor.
Pontoizeau también indicó que el regulador referirá los casos en que delincuentes se hagan pasar por él o empresas con licencia a las autoridades correspondientes.
Contexto del Cumplimiento de la Normativa MiCA
La normativa MiCA ha reemplazado un conjunto diverso de regímenes nacionales con una única autorización que es válida en los 27 estados miembros, y su período de transición finalizó el 1 de julio. Entre las empresas licenciadas se encuentran Coinbase, Kraken y OKX, mientras que Binance es la más grande que aún no cuenta con licencia tras retirar su solicitud en Grecia.
La reguladora de valores de España descartó cualquier extensión pocos días antes del plazo límite. Chainalysis también reporta que las pérdidas por estafas en cripto han alcanzado los 17 mil millones de dólares el año pasado, en comparación con 6 mil millones hace cinco años, siendo la suplantación una de las categorías de más rápido crecimiento que rastrean.
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Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
