Según un informe de Bloomberg, el ex director ejecutivo de un banco de Kansas ha sido acusado de malversar 47,1 millones de dólares de la institución para comprar criptoactivos. La quiebra del Heartland Tri-State Bank ha sacudido a la unida comunidad de Elkhart, ya que los inversores enfrentan pérdidas significativas. Shan Hanes, que anteriormente ocupó puestos de liderazgo en la Asociación de Banqueros de Kansas, era conocido como un “campeón de los bancos comunitarios”. Sin embargo, la reciente presentación de los fiscales ante el tribunal federal de Wichita revela una supuesta mala conducta que ha conmocionado a la comunidad.
Se descubre un enlace a un fraude criptográfico
Según un documento presentado por los fiscales, Shan Hanes no sólo malversó fondos del banco sino que también supuestamente tomó dinero de una iglesia local. Según el informe, el documento de información criminal tiene “falta de detalles”, pero sugiere que Hanes se apropió indebidamente de fondos de múltiples fuentes, causando un daño financiero significativo. Sin embargo, Brian Mitchell, un empresario local y cliente del banco quebrado, cree que Hanes pudo haber sido víctima de una estafa. El supuesto plan de malversación de fondos comenzó a desmoronarse cuando Hanes se acercó a Brian Mitchell en busca de un préstamo sustancial para recuperar fondos de su inversión en criptomonedas. Mitchell sospecha que Hanes puede haber sido víctima de un plan conocido como “matanza de cerdos”, en el que se engaña a las víctimas para que proporcionen cantidades cada vez mayores de dinero; Este tipo de fraude ha resultado en pérdidas significativas para las víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Según Bloomberg, Mitchell empezó a sospechar y alertó a un miembro de la junta directiva de Heartland, lo que finalmente llevó a la participación de los reguladores. Posteriormente, la Oficina del Comisionado del Banco Estatal de Kansas declaró insolvente a Heartland, citando que el banco había sido victimizado por una “estafa”.
Denunciante expone presunta malversación de fondos
Las investigaciones revelaron que Hanes supuestamente malversó fondos a través de al menos 11 transferencias bancarias entre mayo y julio, lo que finalmente resultó en el cierre del banco y la designación de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como síndico. Brian Mitchell, quien jugó un papel fundamental en la exposición de la supuesta malversación de fondos, espera que los cargos contra Hanes sirvan como una llamada de atención sobre los riesgos asociados con el fraude de criptomonedas. Mitchell, decepcionado con Hanes, a quien alguna vez consideró un amigo, siente empatía por los inversores del banco, que han sufrido pérdidas financieras sustanciales. Él cree que reconocer la verdad es un paso fundamental hacia la curación de la comunidad. En respuesta al colapso del banco, los organismos reguladores y los investigadores acudieron a Elkhart el año pasado para examinar los asuntos del banco. Afortunadamente, los depositantes finalmente quedaron protegidos de daños financieros debido a la adquisición de Heartland Tri-State Bank por parte de Dream First Bank.
El gráfico diario muestra el aumento de la capitalización total del mercado de cifrado. Fuente: TOTAL en TradingView.com A partir de la actualización actual, la capitalización de mercado total del mercado de criptomonedas asciende a 1,67 billones de dólares, lo que refleja un cambio positivo del 1,4% en las últimas 24 horas. Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
