El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que confiscó dominios vinculados a tres intercambios de criptomonedas acusados de facilitar más de 800 millones de dólares en transacciones ilícitas como parte de una ofensiva coordinada contra las operaciones rusas de lavado de dinero. El Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento del Tesoro, el Servicio Secreto y socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, revelaron una acusación contra el ciudadano ruso Sergey Ivanov, según un comunicado. Ivanov, también conocido como «Taleon», está acusado de operar varios servicios de lavado de dinero dirigidos a ciberdelincuentes, incluidos grupos de ransomware y narcotraficantes de la red oscura. Las autoridades también acusaron al ciudadano ruso Timur Shakhmametov, o «JokerStash», acusándolo de dirigir Joker's Stash, uno de los sitios web de tarjetas más grandes de la historia, que vendía datos de tarjetas de pago robadas. Ivanov supuestamente operaba intercambios de cifrado como UAPS, PinPays y PM2BTC. que procesó aproximadamente 1.150 millones de dólares en transacciones de activos digitales. El análisis de blockchain realizado por las autoridades reveló que el 32% de Bitcoin manejado por los intercambios estaba vinculado a actividades criminales, incluidos más de $158 millones en fraude y más de $8,8 millones en pagos de ransomware. Junto con las acciones de Estados Unidos, las autoridades holandesas confiscaron los servidores que albergaban PM2BTC. y Cryptex, recuperando más de 7 millones de dólares en criptomonedas, alegó el Departamento de Justicia. Cryptotex, otro intercambio de criptomonedas vinculado al lavado de dinero, facilitó transacciones por valor de 1.400 millones de dólares, de los cuales el 31% estaban vinculados a conductas delictivas, según la acusación. Service obtuvo autorización judicial para apoderarse de los dominios de UAPS, PM2BTC y Cryptex. Los visitantes de los sitios ahora ven un aviso del gobierno que indica las incautaciones. “Las acciones de hoy resaltan la continua interrupción por parte del Departamento de los actores cibernéticos maliciosos y su ecosistema criminal”, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en el comunicado. «Los dos ciudadanos rusos acusados hoy supuestamente se embolsaron millones de dólares procedentes de un prolífico lavado de dinero». Ivanov está acusado de un cargo de conspiración para cometer y ayudar y ser cómplice de fraude bancario por proporcionar servicios de procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas Rescator. También está acusado de otro cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por manejar ganancias de Joker's Stash. El Tesoro de EE. UU. también sancionó a Ivanov y Cryptex, mientras que el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta $11 millones por información que conduzca al arresto de los involucrados. Nota del editor: Actualizaciones de monto total presuntamente haber pasado ilícitamente por los intercambios
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