¿Eres una víctima de FTX? Mejor llame a los federales. O al menos visite el sitio web que crearon para distribuir información sobre su caso penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. El viernes, los fiscales federales de EE. UU. presentaron documentos en Manhattan pidiendo permiso para usar un sitio web para comunicarse personas que perdieron dinero en el espectacular colapso de FTX. El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan, que supervisa el caso, lo aprobó el mismo día. Según la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre, debe dinero a más de 100 000 acreedores, pero eso excluye a los usuarios de sus intercambios de criptomonedas, FTX y FTX US. Incluir a los usuarios en el conteo eleva ese número a más de 1 millón de personas. Los fiscales argumentaron que sería “poco práctico” contactarlos a todos uno por uno. En los casos penales, los fiscales están obligados a notificar a las víctimas antes de los procedimientos de declaración de culpabilidad o sentencia y darles suficiente tiempo para dar testimonio si desean ser escuchados. en el que se escuchará a las víctimas en dichos procedimientos”, escribió Kaplan en su orden judicial. John Ray, actualmente director ejecutivo de FTX y supervisor de su reestructuración del Capítulo 11, le dijo al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. durante una audiencia en diciembre que “una pequeña cantidad de Clientes estadounidenses”, estaban entre los usuarios de FTX.com. “Sabemos que había 2,7 millones de usuarios en el silo de EE. UU., lo que nuevamente exagera las relaciones con los clientes porque las personas tenían varias cuentas comerciales”, dijo Ray en su testimonio. «En el [FTX.com] silo, teníamos más de 7,6 millones de usuarios, una vez más, exagerando las relaciones reales con los clientes debido a la multitud de cuentas de cualquier cliente en particular. Así que tenemos que llegar al fondo de esos números de clientes. Pero es poco probable que muchos de ellos puedan comparecer personalmente en la corte de Manhattan”.
De hecho, un análisis de los datos de usuarios activos mensuales realizado por CoinGecko estima que Corea del Sur, Singapur y Japón representan el 16 % de todo el tráfico que se dirige a FTX.com antes de que se cerrara. Aunque el sitio web se configuró para detectar automáticamente si un usuario estaba en los EE. UU. y redirigirlo a FTX US, el brazo de la empresa en los EE. UU., los clientes en los estados aún representaban el 2% de todo el tráfico. Para ser claros, el caso penal del Departamento de Justicia contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en el Distrito Sur de Nueva York es completamente independiente de los procedimientos de quiebra que han estado en curso en Delaware desde noviembre. Los fiscales estadounidenses acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos penales el 9 de diciembre (y revelaron la acusación formal el 13 de diciembre), incluido el fraude electrónico y la conspiración para cometer lavado de dinero, un día después de que fuera arrestado en las Bahamas. Fue extraditado a EE. UU. el 21 de diciembre y compareció en Manhattan para declararse inocente de todos los cargos penales que enfrenta. Los fiscales federales también acusaron a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y al cofundador de FTX, Gary Wang, aunque ambos se declararon culpables y estado cooperando con los investigadores en su caso contra Bankman-Fried. En el caso de quiebra de FTX, ha habido señales de que esos millones de acreedores y usuarios se están impacientando. A principios de esta semana, el Comité Ad Hoc de Acreedores de FTX Trading, representado por el bufete de abogados Venable, se opuso a la solicitud de FTX de más tiempo para compilar un cuenta detallada de sus activos y pasivos. FTX inicialmente solicitó una extensión de la fecha límite el 17 de noviembre, retrasando la fecha de vencimiento hasta el 23 de enero. Luego, el 21 de diciembre, FTX presentó otra presentación solicitando que la fecha límite se retrase al 15 de abril. Pero el comité ad hoc no cree que la el tiempo adicional marcará la diferencia. “No parece que los Deudores alguna vez podrán conciliar sus libros y registros previos a la petición (o, más probablemente, crearlos en primera instancia) y presentar anexos y declaraciones precisos en este Capítulo 11 casos”, escribió el abogado Daniel O’Brien en la objeción, “y no dicen tanto en la moción, suplemento o cualquiera de las declaraciones. No hay razón para extender el plazo en estas circunstancias”. Continuó argumentando que en el caso de quiebra de Celsius, la empresa consideró que todos los reclamos del titular de la cuenta eran contra todas las entidades del deudor para que pudiera proceder, dejando la resolución de que una empresa específica le debe dinero a un reclamante para más adelante. Una solución similar podría ser útil en los procedimientos de quiebra de FTX, escribió O’Brien, especialmente porque la empresa «probablemente nunca podrá presentar Anexos y Estados de cuenta precisos dadas las circunstancias».
