Convertir grandes cantidades de criptomonedas en fiat y viceversa puede ser una tarea complicada, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a lidiar con intercambios, billeteras Bitcoin y aplicaciones descentralizadas a diario. Es más, es posible que nunca supiera que existían estos obstáculos hasta que tuvo que enfrentarlos de primera mano.
Vamos a describir métodos populares para subir y bajar grandes cantidades de criptografía, los obstáculos que uno puede encontrar y las soluciones existentes para superarlos.
Intercambio centralizado en rampa / rampa de salida
Binance, Huobi, Kraken y otros intercambios centralizados populares pueden parecer la solución más obvia para intercambiar criptomonedas. Sin embargo, el público objetivo de estas plataformas se compone principalmente de inversores y comerciantes pequeños y medianos. Las sumas con las que operan rara vez superan los $ 100k. Si intenta convertir cantidades mayores, es posible que se enfrente a los siguientes problemas:
No todos los intercambios admiten fiat. Por lo general, pueden ofrecer alternativas en forma de monedas estables como USDT o USDC. Sin embargo, esta opción es buena solo si no planea retirar dinero en un futuro cercano.Requisitos estrictos de KYC. Los intercambios que se ocupan de fiat suelen estar sujetos a un control más estricto de las autoridades locales, por lo que establecen estrictas reglas de verificación para sus usuarios. Para configurar una cuenta, deberá proporcionarles una gran variedad de documentos personales, mientras que el procedimiento de incorporación puede demorar unos meses.Limitaciones de retiro. Por lo general, los intercambios establecen sus propios límites de retiro, especialmente para transferencias bancarias y SEPA. Por ejemplo, uno de los intercambios más populares, Binance permite un retiro máximo de 50k EUR por día. Además, es posible que deba esperar de tres a cinco días antes de ver los fondos acreditados en su cuenta bancaria.Limitaciones geográficas. Prácticamente no existe un intercambio que acepte usuarios de todo el mundo, siempre existen algunas restricciones geográficas. Encontrar un intercambio que admita retiros y depósitos fiduciarios en una región determinada puede ser un desafío.Una gran transacción puede cambiar el mercado. Para evitar el problema anterior, puede comprar todas las ofertas del libro de pedidos una por una, pero eso dará como resultado un tipo de cambio muy ineficiente. Otros participantes del mercado verán que alguien ejecuta todas las órdenes que aparecen en el libro y aumentará sus precios.
¿En rampa o fuera de rampa usando el OTC?
Las plataformas que permiten el intercambio de criptomonedas «over-the-counter» o, en breve, los mercados OTC son una solución alternativa para aquellos que quieren sortear todos los obstáculos de los intercambios centralizados. Los OTC sirven a los inversores institucionales de una mejor manera que los intercambios centralizados debido a la falta de límites transaccionales. Se pueden comprar y vender grandes cantidades de cripto a través de una interfaz simple y fácil de usar, sin embargo, este enfoque también tiene una otra cara. La lista de desafíos incluye:
Peor tarifa y tarifas más altasMientras que en un intercambio tradicional usted mismo configura el precio y ve claramente las tarifas, los OTC no son tan transparentes. Su orden se ejecutará independientemente de la suma que especifique, pero la tasa será mucho peor y las tarifas ocultas serán mucho más altas. Por lo general, los OTC operan a través de intercambios centralizados de la misma manera, por lo que enfrentan los mismos problemas que los usuarios independientes. Si desea intercambiar una cantidad realmente grande de dinero, OTC buscará en todas las plataformas con las que opera para obtener la suma requerida. Por tanto, se incrementará el tiempo de la operación.
Algunas OTC tienen procesos KYC arcanosSi el servicio está representado por un intercambio centralizado, en la mayoría de los casos, solo los usuarios verificados pueden hacer uso de él. ShapeShift implementó KYC obligatorio en 2018 bajo la presión de las autoridades locales. Otras OTC todavía deambulan libremente, pero es cuestión de tiempo cuando los gobiernos dirijan su atención hacia ellas.
Las transferencias SWIFT pueden estar bloqueadasSi retira dinero fiduciario a determinadas cuentas bancarias mediante SWIFT, es posible que la transacción se bloquee. Las autoridades marcan automáticamente grandes sumas de dinero transferidas por usuarios no verificados y deben tomar las precauciones necesarias. Algunas OTC tampoco cubren una gran variedad de regiones. Es especialmente difícil para los residentes de EE. UU. Encontrar una plataforma que les permita intercambiar fondos, ya que las regulaciones están definidas más estrictamente en este país que en cualquier otro lugar.
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