Un autoproclamado creador de mercados criptográficos con sede en los Emiratos Árabes Unidos admitió haber orquestado un elaborado plan de operaciones de lavado que engañó a los inversores estadounidenses al generar millones en un volumen de operaciones falso a través de operaciones automatizadas en Uniswap. Se espera que CLS Global se declare culpable de manipulación del mercado y transferencia bancaria. cargos de fraude después de caer en una operación encubierta del FBI, anunciaron los fiscales federales en Boston el miércoles. Según el acuerdo de culpabilidad, CLS Global debe pagar multas y activos confiscados que excedan los $428,000. La compañía también enfrentará una exclusión total de los mercados criptográficos de EE. UU. y deberá presentar certificaciones de cumplimiento anuales. En octubre del año pasado, el FBI inició la «Operación Token Mirrors», que se ejecutó con la perspectiva de hostigar y atrapar entidades fraudulentas dentro de la industria. Tras la investigación, el FBI lanzó una criptomoneda falsa llamada NexfundAI y se coordinó con las autoridades federales para derribar a CLS Global y otros dos «llamados creadores de mercado». Eso incluía a nueve personas involucradas en la manipulación de criptoactivos «ofrecidos y vendidos como valores». En ese momento, los cargos contra CLS Global y las otras empresas involucradas representaron el primer conjunto de cargos penales contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio de lavado en el industria criptográfica.
Algoritmos de generación de volumen
CLS Global, que emplea a más de 50 personas fuera de EE. UU., se promocionó como un creador de mercado legítimo que atiende a más de 500 clientes desde 2017. La compañía afirma en su sitio web oficial que está asociada con importantes intercambios centralizados, incluidos Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex. , OKX, Bitget y Crypto.com, entre otros. Pero detrás de la fachada profesional, los fiscales dijeron que CLS Global operaba una infraestructura técnica diseñada específicamente para manipular los mercados criptográficos. Según se informa, un sofisticado conjunto de algoritmos personalizados de «generación de volumen» ejecutó transacciones entre múltiples billeteras para crear la ilusión de actividad orgánica del mercado. «Es muy difícil de rastrear», se citó al alarde de un empleado de CLS Global durante reuniones de video grabadas, explicando su generación de volumen. algoritmo. «Hemos estado haciendo eso para muchos clientes». Entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre de 2024, los sistemas automatizados crearon 595.000 dólares en volumen artificial para el token del FBI, lo que representa el 98% de su actividad comercial total, según datos de una queja de la SEC. «Sé que se trata de un negocio de lavado y sé que la gente puede no estar contenta con ello», admitió el empleado durante reuniones con agentes encubiertos citados por la Fiscalía de los Estados Unidos, demostrando su conocimiento del problema. estatus ilegal del esquema. Si bien CLS Global comercializó los principales intercambios centralizados como socios comerciales, Uniswap fue el único utilizado como lugar para la operación antes de que las autoridades «desactivaran» el token. Uniswap no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Editado por Sebastián Sinclair
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