Binance enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal por parte del Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS). Un tribunal de Abuja ha programado su veredicto para el 11 de octubre.
El abogado de Binance en Nigeria, Ayodele Omotilewa, solicitó el 12 de julio que se retiraran todos los cargos contra Binance por falta de fundamentos suficientes. Sostuvo que la plataforma de intercambio de criptomonedas no era culpable ante el juez Emeka Nwite.
El mismo juez retiró los cargos de evasión fiscal contra Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, ejecutivos de Binance que visitaron Nigeria en febrero para negociar con el gobierno. Fueron detenidos en una prisión nigeriana después de que las negociaciones se volvieran hostiles.
Anjarwalla logró escapar de la prisión y huir a Kenia, país del que es ciudadano. Gambaryan sigue detenido. Los acusados aún no han sido absueltos de los cargos de lavado de dinero, que han impedido que Gambaryan consiga su libertad.
Los legisladores estadounidenses han instado al gobierno nigeriano a que lo libere, ya que no ocupa un papel de toma de decisiones en Binance. También instaron al presidente estadounidense, Joe Biden, a que dé prioridad a la liberación de Gambaryan. Un legislador presentó una resolución para otorgarle al ejecutivo el estatus de rehén si no es liberado antes del 15 de julio.
El caso en curso contra Binance y sus ejecutivos coincide con la promulgación por parte del Banco Central de Nigeria de nuevas normas de licencia y registro para las empresas de criptomonedas que operan en el país.
El banco ha afirmado que empresas como Binance han facilitado a los ciudadanos nigerianos el intercambio de su moneda nacional, el naira, por dólares estadounidenses y criptomonedas de manera ilegal, sin mantener programas contra el lavado de dinero (AML). Además, culpa a estas empresas de la devaluación del naira. También sostiene que el uso de criptomonedas dentro del país es un riesgo para la seguridad nacional.
