Un tribunal de distrito de EE. UU. advirtió a la SEC de EE. UU. sobre una serie de interpretaciones erróneas en sus acusaciones contra la empresa de criptomonedas Debt Box. El Tribunal ha amenazado con sanciones oficiales si el organismo regulador no fundamenta sus afirmaciones.
El tribunal cuestiona las imprecisiones del abogado de la SEC en el caso de las criptomonedas
El juez de distrito de los Estados Unidos, Robert Shelby, ha llamado a los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por varias inconsistencias en sus declaraciones y reclamos contra Debt Box, una red de tecnología blockchain. A principios de agosto de 2023, la SEC había obtenido una orden de congelación temporal de activos y una orden de restricción contra Debt Box. Según la SEC, Debt Box supuestamente había violado las leyes de valores al vender valores no registrados denominados «licencias de nodo» y defraudar a los inversores por al menos 49 millones de dólares. En el expediente judicial, Michael Welsh, abogado de la SEC de EE. UU., había hecho varias acusaciones contra Debt Box. La Comisión había informado al juez Shelby de que Debt Box supuestamente intentaba reubicar sus activos y fondos de inversores en el extranjero, evadiendo potencialmente a los reguladores estadounidenses. «Incluso en las últimas 48 horas, los acusados cerraron cuentas bancarias adicionales, y creo que el número, no lo tengo delante, fue de alrededor de 33 cuentas bancarias cerradas». Añadió que “apenas unos días antes de la audiencia de TRO, de conformidad con la representación del abogado ante el Tribunal, la Comisión se enteró de que una porción sustancial de los fondos mantenidos en dos cuentas bancarias controladas por los demandados, incluida una controlada por DEBT Box, habían sido sustancialmente vaciados de activos.» En respuesta a los reclamos de la SEC, los abogados de Debt Box y los demandados del DEBT Council presentaron evidencia que contrarrestó suficientemente las acusaciones de la SEC. Los demandados proporcionaron documentos que demuestran que la mayoría de las 33 cuentas mencionadas por la SEC fueron cerradas por el banco y no por el demandado. Además, los abogados de Debt Box revelaron que la empresa había iniciado sus planes de mudarse a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un año antes de que la Comisión solicitara una Orden de Restricción Temporal (TRO). Por último, los acusados aclararon que los fondos de $720,000 extraídos de cuentas cerradas fueron transferidos a una Cooperativa de Crédito Mountain America y no al extranjero. Teniendo en cuenta las importantes disparidades en las acusaciones de la SEC y la falta de pruebas sustanciales por parte del regulador, el Tribunal ha emitido una «Orden de demostración de causa». Esto obliga a la SEC de EE. UU. a proporcionar evidencia e información que respalden sus múltiples declaraciones erróneas e interpretaciones erróneas.
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Juez emite orden de mostrar causa
Tras la identificación por parte del juez Robert Shelby de las múltiples interpretaciones erróneas por parte de la SEC de las acusaciones contra Debt Box, describió cinco declaraciones erróneas específicas y ordenó al regulador que las abordara. El juez enfatizó a la SEC que no proporcionar información y evidencia adecuadas para sus reclamos resultaría en una violación de la Regla 11 (b), afirmando que la SEC proporcionó información materialmente falsa y engañosa. En conclusión, el Tribunal ha dado a la SEC de EE. UU. 14 días para responder a las órdenes y el incumplimiento o el incumplimiento de la información adecuada daría lugar a las sanciones aplicables. Imagen destacada de Crypto News, gráfico de Tradingview.com
