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Insights clave:

  • El Servicio Secreto de los Estados Unidos se ha convertido en un importante titular de Crypto incautado con casi $ 400 millones incautados en la última década.
  • Una parte masiva de fondos incautados, incluidos los recientes $ 225 millones de USDT, está vinculada a estafas románticas y plataformas de inversión falsas.
  • A pesar de estos éxitos, Crypro Crime todavía está en aumento con los estadounidenses que pierden $ 9.3 mil millones por estafas criptográficas solo el año pasado.

Durante la última década, el Servicio Secreto de los Estados Unidos se ha convertido silenciosamente en uno de los mayores titulares de criptografía incautado del mundo. La agencia realizó investigaciones de los pacientes durante este tiempo y aseguró la colaboración internacional.

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Al final de todo, ha confiscado con éxito casi $ 400 millones en activos digitales, gran parte de los cuales ahora se encuentra en una sola billetera en frío. Detrás de los titulares, este creciente cripto de guerra muestra que el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene como objetivo mantener un paso por delante de los delincuentes digitales.

Cómo el Servicio Secreto se convirtió en un importante titular de criptografía

Según un reciente Bloomberg informeel Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto (o GIOC) dirigió el cargo de identificar y confiscar fondos criptográficos ilegales.

«Utilizando plataformas de código abierto, análisis de transacciones y solo siendo pacientes, hemos rastreado millones en fondos robados», dijo Jamie Lam, analista de investigación senior del Servicio Secreto durante una reciente sesión informativa en Bermudas.

El actual transporte de criptografía de la agencia, que ahora se encuentra en alrededor de $ 400 millones, se encuentra en una billetera de almacenamiento en frío. Hace del Servicio Secreto uno de los mayores custodios de cripto entre las agencias de aplicación de la ley.

Estafas románticas, sextortion y resbalones VPN

El ascenso de la criptografía también ha abrió nuevas puertas para estafadores y muchos de los fondos incautados por la agencia estaban vinculados a esquemas en línea masivos.

Uno de los ejemplos más comunes de esta tendencia implica plataformas de inversión falsas. Esta es una plataforma legítima IMMIC y muestra a las víctimas pequeñas devoluciones iniciales para construir confianza. Esto es justo antes de desaparecer con los fondos de los inversores.

Lam le explicó a Bloomberg que los estafadores a menudo usan tácticas de «bagre», donde envían imágenes falsas de personas atractivas para atraer a las víctimas. «Pero probablemente sea un viejo en Rusia», bromeó sombríamente.

Si bien las transacciones criptográficas son transparentes por diseño, rastrearlas requiere más trabajo, los investigadores a menudo dependen de herramientas como búsquedas de registro de dominio y forenses blockchain.

También ocurren errores ocasionales, donde una VPN se desliza y revela la dirección IP real de un estafador.

Tracing Crypto Trails: un caso de sextortion en Idaho

Un estafador en línea obligó a un adolescente a Idaho a enviar imágenes íntimas. Después de pagar $ 300 dos veces, el adolescente alertó a las autoridades, lo que provocó una investigación.

Los investigadores descubrieron que los fondos pasaron a través de casi 6,000 transacciones criptográficas. Además, fueron lavados usando a otro adolescente forzado que actúa como una mula de dinero.

También en junio, el Servicio Secreto anunció su convulsión criptográfica más grande con $ 225 millones en USDT vinculado a estafas románticas.

Crypto Crime todavía está en aumento

A pesar de estos principales éxitos en el seguimiento de los criptominales criptográficos, este tipo de delito parece estar empeorando en términos de frecuencia.

Según los datos del FBI, los estadounidenses perdieron $ 9.3 mil millones por estafas criptográficas solo en 2024. Esta cifra representó más de la mitad de todas las pérdidas de fraude en Internet para el año.

La primera mitad de este año ya ha visto más de $ 2.47 mil millones en pérdidas de hacks, estafas y exploits. Esto ya es un aumento del mismo período del año pasado.

En esencia, la tendencia al alza muestra que, si bien la aplicación está mejorando, los malos actores se están volviendo más inteligentes y están mejorando sus tácticas. La firma de seguridad Certik informó que solo en los primeros seis meses de este año, los hacks de billetera causaron $ 1.7 mil millones en pérdidas en solo 34 incidentes.

Las estafas de phishing obtuvieron más de $ 410 millones en 132 ataques separados, y el infame Bybit Hack (de $ 1.5B). Esto es así como la exploit del protocolo CETUS ($ 225 millones) representaron la mayor parte del daño.

Incluso sin esos valores atípicos, las pérdidas totales seguirían siendo de alrededor de $ 690 millones, que está a la par con las de años anteriores.

Ethereum sigue siendo el objetivo más frecuente, con más de $ 1.6 mil millones perdidos en 175 eventos diferentes. En total, el alojamiento criptográfico de $ 400 millones del Servicio Secreto muestra que la acción de ejecución contra el crimen criptográfico es tan fuerte como siempre.

Al mismo tiempo, muestra la importancia de la seguridad y mantenerse informado dentro de la industria criptográfica

Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.

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