La empresa de criptopréstamos Nexo ha presentado una demanda de arbitraje de 3.000 millones de dólares contra la República de Bulgaria después de que el gobierno concluyera el mes pasado una investigación criminal de un año de duración sobre la empresa y sus fundadores. En un comunicado de prensa del miércoles, Nexo argumentó que la decisión de Bulgaria es «injustificada» y La investigación «motivada políticamente» empañó la reputación de la empresa y le costó miles de millones en oportunidades de negocio perdidas que, de otro modo, estaban a la vuelta de la esquina (Divulgación: Nexo es uno de los 22 inversores en Decrypt).“Ahora que la propia Fiscalía búlgara finalmente nos ha exonerado , es el momento adecuado para que presentemos nuestra reclamación y recibamos reparaciones por el enorme daño financiero y de reputación sufrido”, escribió Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, en una declaración adjunta. En un ejemplo, la compañía dijo que estaba trabajando en una ronda de financiación con tres bancos estadounidenses líderes y una oferta pública inicial (IPO) en una importante bolsa de valores estadounidense. A pesar de presumir de una valoración indicativa de al menos 8 mil millones de dólares, esos planes tuvieron que abandonarse debido a la demanda. Nexo también afirmó que estaba finalizando una alianza estratégica con un importante club de fútbol europeo, que habría dado paso a una tarjeta de pago criptográfica con la marca del club. .“Con nuestras acciones, esperamos mostrar a quienes están en el poder que las acciones tienen consecuencias y, con suerte, evitar esa destrucción innecesaria de valor en el futuro”, añadió Trenchev. “Este no es un caso contra Bulgaria. Es una lucha para evitar que el tipo de acciones injustas que hemos experimentado le sucedan a alguien más», añadió en una publicación traducida de Facebook ese mismo día. La fiscalía búlgara inició su investigación sobre Nexo en enero pasado, llevando a cabo una redada de alto perfil. en las oficinas de la compañía en ese momento. Sin embargo, después de meses de monitoreo, incautaciones, entrevistas y auditorías forenses, el gobierno admitió que no podía presentar “ninguna evidencia” de que los fundadores de Nexo operaran un “grupo criminal organizado” culpable de lavado de dinero y delitos fiscales. , y similares. Mientras absuelve a Nexo de irregularidades, la Fiscalía señaló que los activos virtuales no están regulados en Bulgaria, ni son “reconocidos como dinero, depósitos u otros fondos recuperables en ningún país de la UE”. El año pasado, Trenchev argumentó que La investigación y el ataque contra sus oficinas tuvieron “motivaciones políticas” desde el principio, con la intención de dañar la reputación de un partido político competidor que había recibido donaciones de varios empleados de Nexo. Editado por Andrew Hayward
