En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por el uso de criptomonedas para actividades ilegales. Aunque la mayoría de estos están sobreestimados, no se puede negar que hay algunos malos que intentan aprovechar la naturaleza descentralizada de la tecnología. TRM Labs, una firma de inteligencia de blockchain, publicó recientemente un informe sobre el uso creciente de criptoactivos por parte de organizaciones terroristas.
Los aliados de ISIS usaron criptomonedas para recaudar fondos: TRM Labs
TRM Labs ha revelado sus hallazgos sobre la recaudación de fondos en criptomonedas por parte de ISIS y sus seguidores en toda Asia. En un informe fechado el 21 de julio de 2023, la empresa de inteligencia blockchain reveló los detalles de su investigación sobre el uso de criptoactivos en el mundo del terrorismo. Según TRM Labs, la mayoría de las transacciones de las diferentes redes pro-ISIS se realizaron utilizando la moneda estable Tether (USDT) en la red Tron. La firma de inteligencia mencionó un caso en el que varios grupos pro-ISIS usaron criptomonedas para reclutar combatientes en Tayikistán para un afiliado de ISIS. Según los informes, una de las campañas de recaudación de fondos acumuló $ 2 millones en USDT a través de una dirección de intercambio de cifrado en 2022. Además, TRM Labs afirma que la personalidad, Shamil Hukumatov, detrás de esta campaña fue arrestada por las autoridades turcas en junio de 2023. Según se informa, el éxito de esta operación dependía de la capacidad del intercambio para identificar al operador de la cuenta a través de sus medidas de conocimiento del cliente (KYC). En el informe, TRM Labs citó otros casos en los que se utilizaron criptomonedas e intercambios de criptomonedas para financiar actividades relacionadas con el terrorismo en Indonesia, Pakistán y Afganistán. La compañía de inteligencia blockchain mencionó los enlaces en cadena de estos casos a las campañas de recaudación de fondos pro-ISIS en Siria. TRM Labs afirma que el país de Asia occidental sigue siendo un importante centro de uso de criptomonedas por parte de ISIS y sus partidarios.
¿Cuál es la posición de los intercambios criptográficos sobre el terrorismo?
En su estudio de Tayikistán, TRM Labs señaló que un intercambio de criptomonedas alertó a las autoridades locales en el momento en que identificó a la persona que operaba la cuenta de recaudación de fondos. La mayoría de las empresas e intercambios de criptomonedas siempre han adoptado una postura firme contra el terrorismo y las actividades relacionadas. En mayo, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, reiteró su compromiso de mantener su postura antiterrorista. Esto fue en respuesta a un artículo de Reuters, que planteó preguntas sobre las políticas de cumplimiento del intercambio para prevenir y abordar la financiación del terrorismo basada en criptomonedas. En una sólida defensa, Binance afirmó que se toma el tema de la lucha contra el terrorismo «muy en serio» y ha hecho más para mantener a los malos actores fuera de su plataforma que cualquier otra institución financiera. Una parte de la respuesta decía:
Binance actualmente tiene más de 750 empleados que apoyan el cumplimiento, muchos de ellos con experiencia previa en la aplicación de la ley y agencias reguladoras. En lo que va del año, ya hemos ayudado a las fuerzas del orden público a congelar/incautar más $1 mil millones. Casi la mitad de nuestro equipo de cumplimiento está involucrado en el trabajo de control de sanciones, como la lucha contra el lavado de dinero, la selección de nombres, la incorporación de Conozca a su cliente (KYC) y el monitoreo en cadena.
Aparte de Binance, Coinbase, otro importante intercambio de criptografía, siempre ha revelado públicamente su posición de «contraterrorismo». En 2021, la empresa publicó un informe sobre el “uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo” y lo que está haciendo para frenarlo.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1.164 billones en el marco de tiempo diario | Fuente: gráfico TOTAL de TradingView Imagen destacada de Pexels, gráfico de TradingView
