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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. recibió la autoridad para emitir una citación ‘John Doe’ a MY Safra Bank, dictaminó el jueves un tribunal de Nueva York. La citación obligará al banco a producir información sobre los clientes que pueden no haber informado y pagado impuestos sobre transacciones criptográficas a través del distribuidor principal SFOX. En su petición en apoyo de la citación, el IRS señaló “deficiencias significativas en el cumplimiento de los impuestos” relacionadas con las criptomonedas. transacciones realizadas a través de la plataforma SFOX. “Los contribuyentes que realizan transacciones con criptomonedas deben comprender que los ingresos y las ganancias de las transacciones con criptomonedas están sujetos a impuestos”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado, y agregó que la información solicitada por la citación “ayudará a garantizar que las criptomonedas los propietarios están siguiendo las leyes fiscales”. SFOX, que tiene más de 175 000 usuarios registrados que colectivamente han realizado más de $12 mil millones en transacciones desde 2015, conecta criptointercambios, corredores de moneda virtual de venta libre (OTC) y proveedores de liquidez. Safra Bank se asoció con SFOX en 2019 para ofrecer a sus clientes cuentas de depósito en efectivo respaldadas por el Seguro Federal de Depósitos Corporation, y los usuarios pueden usar esas cuentas para comprar y vender activos digitales. “La capacidad del gobierno para obtener información de terceros sobre aquellos que no informan sus ganancias de los activos digitales sigue siendo una herramienta fundamental para detectar fraudes fiscales”, dijo el comisionado del IRS. Charles Rettig. Según Rettig, la decisión judicial de otorgar la citación “refuerza nuestros importantes esfuerzos continuos para garantizar que todos paguen su parte justa”. “Los contribuyentes que obtienen ingresos de las transacciones de activos digitales deben cumplir con sus responsabilidades de presentación e información. ”, agregó.[ad-block /]

El IRS caza a los evasores de impuestos criptográficos

Esta no es la primera vez que un tribunal de EE. UU. Otorga al IRS el derecho de recopilar los datos de los clientes involucrados en transacciones de criptomonedas. En agosto de este año, el fallo de un tribunal de California autorizó a la agencia tributaria de EE. UU. a presentar una citación contra SFOX, solicitando información. sobre cualquier “contribuyente de EE. UU. que realizó al menos el equivalente a $ 20,000 en transacciones en criptomonedas entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX”. millones en depósitos a través de SFOX, pero no lo informaron al IRS en 2016, 2017 o 2018. Otras personas supuestamente depositaron miles de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en cuentas de SFOX, las cambiaron por dólares, transfirieron el dinero a un banco personal cuentas, y luego no informó ninguna ganancia o pérdida de las transacciones. En 2017, los tribunales dieron permiso al IRS para emitir una citación ‘John Doe’ para el intercambio de criptomonedas Coinb Plaza bursátil norteamericana. Eso resultó en que la compañía compartiera información sobre aproximadamente 14,000 de sus usuarios. En abril del año pasado, los tribunales aprobaron nuevamente las citaciones de ‘John Doe’ emitidas para el intercambio de criptomonedas Kraken y Circle, el emisor de la moneda estable USDC.

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