Uno de los primeros inversores de Bitcoin condenado a dos años por fraude fiscal. El tribunal prohibió el movimiento de los criptoactivos de Ahlgren sin aprobación previa. En un avance legal significativo, Frank Richard Ahlgren III, uno de los primeros Bitcoin [BTC] inversor, ahora está en prisión por fraude fiscal relacionado con sus ventas de criptomonedas. Para aquellos que no lo saben, Ahlgren había declarado falsamente ganancias de capital inferiores a las reales en más de $3,7 millones en transacciones de BTC entre 2017 y 2019. Esto, a su vez, llevó a una restitución de $1,1 millones adeudadas al gobierno de EE. UU.
Órdenes emitidas por funcionarios estadounidenses
Como parte del procedimiento legal, los funcionarios estadounidenses ordenaron a Ahlgren que entregara sus tenencias de criptomonedas. Esto incluye todas las claves privadas y códigos de acceso de la billetera. En diciembre, los fiscales solicitaron que el juez Robert Pitman obligara a Ahlgren a revelar la ubicación de al menos 1.287 Bitcoin que movió en 2020 a través de un servicio de «mezcla» diseñado para ocultar la trazabilidad de los tokens criptográficos. Estos tokens, cuyo valor ha más que duplicado durante el año pasado, ahora valen más de 124 millones de dólares. Dicho esto, el residente de Austin se ha convertido en el primer estadounidense condenado por delitos fiscales relacionados exclusivamente con la venta de criptoactivos. A partir de ahora, Ahlgren ha acordado pagar 1 millón de dólares en restitución para cubrir las pérdidas fiscales derivadas de la subdeclaración de ganancias de capital en la venta de 3,7 millones de dólares en Bitcoin. Usó algunos fondos para comprar una propiedad en Park City, Utah. Los fiscales observaron que la propiedad de ahlgren,
«No se puede unir por medios físicos ordinarios».
A continuación, el gobierno preguntó:
“No sólo para restringir cualquier moneda virtual por orden de este tribunal, sino para obtener las claves privadas que permitan su acceso para que otros no puedan moverla. Si las claves privadas se pierden o destruyen, la moneda virtual es irrecuperable”.
Medidas adicionales tomadas por el juez Pitman
El juez Pitman también ordenó a las partes que revelen todas las cuentas criptográficas vinculadas a Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ether o Litecoin. Además, el tribunal ha impuesto una prohibición a cualquier movimiento de la criptomoneda de Ahlgren sin la aprobación previa del tribunal. Esta orden restringe cualquier acción que pueda ocultar, devaluar o disminuir los bienes, excepto aquellos utilizados para “gastos normales de subsistencia mensual”. La orden permanecerá en vigor hasta que Ahlgren cumpla con sus obligaciones de restitución o hasta nuevo aviso del tribunal. Ahlgren se declaró culpable el 12 de septiembre. Fue sentenciado el 12 de diciembre y cumplirá la orden del tribunal, según su abogado, Dennis Kainen. Como era de esperar, Kainen simplemente dijo:
“Cumpliremos con una directiva judicial, o en la medida que tengamos una pregunta, la dirigiremos al tribunal. Apreciamos el cuidado que el juez Pitman ha tenido a lo largo de este caso”.
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