A El hombre sudafricano concedió la fianza en el caso de financiamiento de terror de Bitcoin. Las autoridades investigan supuestas transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades extremistas.
Un hombre sudafricano acusado de financiar el terrorismo utilizando bitcoin ha sido Concedido fianza. Ziyadh Hoorzook pagó R11,500 en Bitcoin para apoyar a los miembros asociados con el Estado Islámico en Siria. El Tribunal de Magistrados de Lichtenburg estableció una fianza fáctica en R30,000 porque la fiscalía no demostró los motivos necesarios para detener al sospechoso.
El magistrado Joshua Lebombo confirmó que Hoorzook no representa el riesgo de huir del país. El acusado ofreció su ayuda a los investigadores durante el tiempo previo a su detención. Las autoridades legales programaron el caso para una investigación retrasada que procederá el 3 de marzo de 2025.
Hoorzook fue detenido por miembros de la Unidad Sudáfrica Elite Hawks el 3 de enero de 2025. Las autoridades persiguieron a Hoorzook a través de un examen extendido de los pagos con respecto al terrorismo en las redes de criptomonedas. El monitoreo de los sistemas financieros irregulares comenzó con las autoridades en mayo de 2018.
El coronel Philani Nkwalase de Hawks confirmó a través de la información de la agencia que el Centro de Inteligencia Financiera identificó transacciones sospechosas que señalaban las actividades financieras del terrorismo. El 30 de noviembre de 2017, Hoorzook intercambió fondos a través de Bitcoin utilizando el proveedor de servicios de activos virtuales de Luno. Hoorzook primero envió sus fondos bancarios a una cuenta en poder de Luno y luego usó esos bitcoin para financiar una organización propietaria de la billetera.
La evidencia forense vincula las transacciones de bitcoin a la financiación del terror
Hoorzook sostuvo que el grupo Al-Sadaqah le pareció una organización caritativa real. Una figura islámica le presentó la organización a través de una recomendación de que proporcionó alivio de conflictos sirios. Al-Sadaqah se marcó como un grupo vinculado al terrorista en otro momento desde que Hoorzook indicó este hecho en su testimonio.
El suboficial John Sithole, quien dirige la investigación, refutó las declaraciones hechas por Hoorzook. El fiscal estatal mantuvo su creencia de que la evidencia de la fiscalía era muy convincente. El examen forense de los dispositivos electrónicos de Hoorzook reveló cantidades sustanciales de material relacionado con el extremismo. La policía descubrió archivos de medios violentos junto con las grabaciones de Osama bin Laden durante su investigación.
Sithole testificó que surgieron tres anuncios de Al-Sadaqah durante el examen de los dispositivos de Hoorzook. Los anuncios declararon explícitamente que Al-Sadaqah no operaba como una organización caritativa. Los Hawks usan esta evidencia para demostrar que Hoorzook entendió que sus fondos se dirigirían hacia Operaciones terroristas.
La investigación en curso recopila información adicional de las autoridades. La decisión legal se basa en establecer si Hoorzook sabía qué estaba haciendo el grupo y cuáles eran sus intenciones al financiar sus operaciones. Los organismos reguladores legales y financieros monitorean de cerca esta investigación en curso.
