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Changpeng Zhao, ex director ejecutivo y fundador del mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen, Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión este martes (30). La condena se produce después de que CZ se declarara culpable de violaciones de lavado de dinero en un acuerdo alcanzado en Estados Unidos el año pasado. Durante la audiencia, CZ se disculpó y dijo que quería asumir la responsabilidad de sus “errores”. Además, afirmó que Binance ha implementado un programa Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero y está cooperando con el gobierno, según un informe de The Verge. CZ fundó Binance en 2017 y llevó a la empresa a convertirse en el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones. Sin embargo, renunció a su cargo en noviembre pasado como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses. Los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. alegaron que CZ priorizó el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de las normas financieras estadounidenses. Esto habría permitido que fondos relacionados con el robo cibernético y el terrorismo fluyeran a través del intercambio. Como parte del acuerdo con Estados Unidos, Binance acordó salir de ese mercado. Además, CZ pagó personalmente una multa de 50 millones de dólares y acordó abandonar Binance.
CZ condenada a 4 meses de prisión
Desde entonces, a CZ se le ha prohibido salir de Estados Unidos en espera de sentencia. Según los fiscales federales, su riqueza estimada en 37.000 millones de dólares planteaba un riesgo de fuga. Además, Estados Unidos no tiene ningún acuerdo de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, donde vive CZ. Por tanto, tuvo que permanecer en Estados Unidos. Si bien el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una sentencia de prisión de tres años para Zhao, los abogados del ex director ejecutivo argumentaron que la libertad condicional era más apropiada, señalando que la prisión no se ha utilizado comúnmente en casos similares. «Ningún acusado en un caso remotamente similar de BSA ha sido condenado a prisión», escribieron los abogados de CZ. «Entonces el señor Zhao no debería ser el primero». Si bien CZ será arrestado en Estados Unidos, Binance enfrenta una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores del país, la SEC, por presuntas violaciones de las leyes de valores. La compañía solicitó que se desestimaran los cargos en diciembre pasado. Siga CriptoPasion en
