Tanto el FBI como el Departamento de Justicia de EE. UU. están haciendo movimientos en el espacio criptográfico. Las recientes victorias de alto perfil ofrecieron el incentivo necesario para que ambas organizaciones tomaran medidas. Reuters informa que el Departamento de Justicia contrató a «un fiscal experimentado en delitos informáticos» como su nuevo cripto zar. Por su parte, el “FBI está lanzando una unidad para el análisis de blockchain y la incautación de activos virtuales”. Ambos movimientos son una clara indicación de la nueva actitud de EE. UU. hacia las criptomonedas.
El nuevo criptozar del Departamento de Justicia
El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia de EE. UU. tiene un nuevo líder. La elegida es la Sra. Eun Young Choi, “una fiscal que dirigió el caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JPMorgan & Chase Co”. En el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, citan al director Choi:
“El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el departamento, a su vez, acelerará y ampliará sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo. Estoy emocionado de liderar el increíble y talentoso equipo de abogados del NCET y de ponerme a trabajar en esta importante prioridad para el departamento”.
En el anuncio de Young Choi, Reuter cita a la fiscal general adjunta Lisa Monaco advirtiendo a los delincuentes sobre los objetivos de su organización:
“Estamos emitiendo una clara advertencia a los delincuentes que usan criptomonedas para alimentar sus esquemas. También hacemos un llamado a todas las empresas que se ocupan de las criptomonedas: necesitamos que eliminen los abusos de las criptomonedas. A aquellos que no lo hagan, los haremos responsables donde podamos”.
Su organización se moverá rápido y romperá cosas, según Mónaco:
“En el futuro, los fiscales, agentes y analistas ahora evaluarán, en cada etapa de una investigación cibernética, si utilizar acciones disruptivas contra las amenazas cibernéticas, incluso si de otro modo podrían alertar a los ciberdelincuentes y poner en peligro la posibilidad de cargos y detención”.
Gráfico de precios de BTC para el 18/02/2022 en Easymarkets | Fuente: BTC/USD en TradingView.com
¿Por qué el FBI está creando una unidad enfocada en criptomonedas en este momento?
¿Recuerdas esas victorias de alto perfil que mencionamos? Bueno, por supuesto, la reciente captura de los supuestos piratas informáticos de Bitfinex es uno de esos. “La creación de la unidad de “explotación de activos virtuales” del FBI se produce después de la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento de Justicia a principios de este mes”, dijo Reuters. Cuando CriptoPasion cubrió la historia, para resumir la situación, usamos las preguntas sin respuesta:
“¿Podría este empresario tecnológico y este escritor/rapero haber pirateado un intercambio de criptomonedas? ¿O son solo los lavadores de dinero para una operación más grande? Y, ¿realmente guardaron las claves privadas en miles de millones de BTC en la nube? ¿O fueron creados? ¿Las fuerzas del orden están jugando una mala pasada al público o son los héroes del día?”.
La otra victoria de alto perfil es el hackeo del Oleoducto Colonial. Según Reuters, el FBI está «intensificando su escrutinio de la industria de la criptografía a raíz de una serie de ataques cibernéticos de alto perfil el año pasado en la red de tuberías de combustible más grande de EE. UU. y el proveedor de carne de res más grande del mundo». Cuando la policía recuperó millones en BTC del pago del ransomware Colonial Pipeline, CriptoPasion resumió la situación de esta manera:
“Según el informe, Colonial Pipeline controla alrededor del 45% del combustible para la costa este de los EE. UU. Su director ejecutivo, Joseph Blount, se vio obligado a pagar el rescate exigido por el hacker en la computadora principal de una sala de control. Estimado en alrededor de $4.4 millones pagados en 63.7 Bitcoin. La operación fue llevada a cabo por un grupo de trabajo especial de ransomware creado por el Gobierno Federal de EE. UU. Este tipo de ataque se ha vuelto regular. Hay una creciente preocupación en el público y las autoridades”.
Esa creciente preocupación terminó creando un nuevo zar criptográfico y una nueva unidad del FBI enfocada en el problema.
Conclusiones y consideraciones de mercado
Existe una creciente preocupación acerca de cómo afectarán al mercado estas incautaciones de alto perfil. ¿Las fuerzas del orden le darán el BTC a Bitfinex? ¿O lo subastarán en su lugar? ¿Estados Unidos lo absorberá como Bitcoin en su balance? ¿Cómo jugará la policía? ¿Y qué pasará si esas monedas llegan al mercado de alguna de esas formas? El hackeo de Bitfinex podría convertirse en un caso histórico y apuntar en la dirección que tomará el gobierno con todo esto. No se preocupe, para usted, CriptoPasion estará atento a cada pequeño desarrollo. Imagen destacada de Marija Zaric en Unsplash | Gráficos por TradingView
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