Siga CriptoPasion en
En los últimos meses, Venezuela ha sido escenario de polémica vinculada a un esquema Ponzi que involucra criptomonedas. A medida que nos acercamos a mediados de año, el escenario parece estar lejos de una resolución. Surgen nuevas acusaciones que apuntan a un esquema que ahora utiliza la imagen de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para atraer inversionistas desprevenidos. La advertencia inicial sobre la operación fraudulenta la dio @RoamingVzla, quien expuso actividades turbias por parte de entidades como BTR, HyperAI y Solesbot.
“Desde la caída de algunos Ponzi importantes, aparecen nuevos semanalmente, algunos con cierta longevidad y otros efímeros. No se sabe si son operados por las mismas personas. El más reciente, supuestamente publicado el 2 de julio, ha sobrevivido durante ocho días. Pero ¿qué es y cómo se llama? Prepárense que les presento PDVSA_Mall”, advirtió @RoamingVzla.
La investigación revela canales sospechosos y promesas imposibles
El canal PDVSA-VIP Telegram, descubierto por BeInCrypto, ha atraído a más de 1.200 usuarios. Sin embargo, su interacción es limitada, operando principalmente a través de bots que prometen ganancias rápidas en criptomonedas. La plataforma fomenta las inversiones en TRON (TRX) o USDT en formato TRC-20, ofreciendo “beneficios” supuestamente garantizados por 40 días. Además, promueve la formación de equipos como forma de maximizar las ganancias. “Al recargar a través del enlace de registro, recibe recompensas de invitación adicionales en USDT. Por ejemplo, un depósito de 1.000 USDT generará un reembolso adicional de 160 USDT”, explicó el equipo detrás de PDVSA-VIP. Sin embargo, un análisis detallado revela que el sitio tiene una calificación extremadamente baja de 36/100 en ScamAdviser, lo que indica un alto riesgo de fraude.
La práctica de esquemas Ponzi no es nueva en Venezuela. El país ya cuenta con varios casos anteriores como Solesbot, HyperAI y BTR, que ilustran la persistencia de estas estafas en el país. El modus operandi de estos esquemas a menudo implica promesas de retornos rápidos y altos, atrayendo a inversionistas desprevenidos antes de desaparecer rápidamente. Generalmente, este tipo de estafa persiste en lugares con cierto grado de vulnerabilidad financiera, ya que muchas personas creen en la promesa de retornos rápidos. Las autoridades financieras han advertido repetidamente sobre los peligros de las criptomonedas y los esquemas de inversión dudosos, enfatizando la importancia de la investigación y verificación antes. de invertir. Además, la falta de regulación y supervisión estricta facilita la proliferación de estas estafas, dejando a los inversores vulnerables a pérdidas importantes. Siga CriptoPasion en
