En medio de la represión de Nigeria contra las actividades de criptomonedas, uno de los ejecutivos de Binance detenidos, Tigran Gambaryan, ha emprendido acciones legales contra el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) de Nigeria y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), alegando una violación de sus derechos humanos básicos. Gambaryan, quien se desempeña como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, fue arrestado en febrero junto con su compañero miembro de Binance, Nadeem Anjarwalla.
Ejecutivo alega violación de derechos en detención en Nigeria
Según informes de los medios locales, Gambaryan ha presentado una demanda solicitando que se declare que su detención y la confiscación de su pasaporte internacional violan las disposiciones de la constitución del país. En su moción legal, Gambaryan solicitó al tribunal que ordenara a la NSA y a la EFCC que lo liberaran de la custodia y le devolvieran el pasaporte de inmediato. El Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance también solicitó una orden judicial permanente para evitar que los acusados y sus agentes sigan deteniéndolo con cualquier investigación de las operaciones del intercambio en el país. Además, Gambaryan instó al tribunal a obligar a los demandados a disculparse públicamente. Argumentó que su presencia en Nigeria fue para honrar la invitación de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional y EFCC para discutir asuntos relacionados con Binance en el país. El ejecutivo afirmó que no había cometido ningún delito durante la reunión y que no había sido informado oficialmente de ningún delito personal cometido en Nigeria. Mientras tanto, el otro ejecutivo de Binance detenido, Nadeem Anjarwalla, logró escapar de la custodia del gobierno aproximadamente un mes después de su detención inicial, como informó CriptoPasion a principios de esta semana. Según la información recopilada, Anjarwalla se quedó con Gambaryan en una casa de huéspedes en Abuja. Durante el Ramadán, los guardias llevaron a Anjarwalla a una mezquita cercana para orar, de la que supuestamente escapó y salió de Abuja en una aerolínea de Medio Oriente. Anjarwalla también presentó una denuncia similar ante el gobierno nigeriano.
Binance enfrenta cargos de evasión fiscal
En un acontecimiento relacionado, el gobierno nigeriano presentó cargos de evasión fiscal contra Binance, con Anjarwalla y Gambaryan como segundo y tercer acusado. Los cargos, presentados ante el Tribunal Superior Federal de Abuja por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS), acusan a Binance de impago del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta de las empresas, de no presentar declaraciones de impuestos y de complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma. El gobierno alega además que Binance no se registró en la FIRS a efectos fiscales y violó las normas fiscales existentes en el país. Las demandas y los cargos de evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos resaltan el creciente escrutinio regulatorio que enfrentan los intercambios de criptomonedas en Nigeria. Queda por ver cómo se desarrollará esta historia y el resultado.
El gráfico diario muestra que el precio de BNB tiene una tendencia alcista. Fuente: BNBUSD en TradingView.com En la actualidad, el token nativo del intercambio, Binance Coin (BNB), se cotiza a $617. Durante el último mes, BNB ha mostrado una tendencia ascendente constante, experimentando un aumento notable de más del 47%. Este aumento ha acercado el token a su máximo histórico anterior de 686 dólares, que se alcanzó en mayo de 2021. Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
