A medida que el mundo de las criptomonedas continúa lidiando con las consecuencias del colapso de FTX, los documentos obtenidos por el Wall Street Journal el miércoles revelaron que el presidente de FTX Digital, Ryan Salame, avisó a las autoridades de las Bahamas sobre el uso de fondos de clientes por parte de FTX para cubrir pérdidas en Alameda Research. Christina Rolle, Directora Ejecutiva de la Comisión de Valores de Las Bahamas, envió una solicitud de investigación, marcada como urgente, al Comisionado de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas el 9 de noviembre de 2022, con base en la información de Salame. Solo dos días después, FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11. Salame les había dicho a los funcionarios, según el resumen de Rolle, que “los activos de los clientes que pueden haber estado en manos de FTX Digital se transfirieron a Alameda Research” y que “dichas transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito. ”Salame también dijo a las autoridades que las únicas personas que pudieron transferir los activos de los clientes a Alameda con los códigos o contraseñas necesarios fueron el director ejecutivo Sam Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador de FTX y Alameda, Gary Wang. Bankman-Fried fue arrestado en Las Bahamas el lunes y actualmente lucha contra la extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración, fraude y lavado de dinero. Se le negó la libertad bajo fianza. Las autoridades de las Bahamas y los Estados Unidos han competido por la jurisdicción sobre el caso de FTX, y los funcionarios estadounidenses y el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, acusaron a los funcionarios de las Bahamas de bloquear el acceso a la información necesaria. Los reguladores de las Bahamas, a su vez, dijeron que Ray’s los comentarios «no parecen estar preocupados por los hechos, sino que parecen tener la intención de generar titulares».
