Con la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, muchos han declarado que la imponente nación buscará bitcoin y una variedad de criptomonedas para evitar o eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus aliados. En respuesta a esto, Estados Unidos ahora está creando un grupo de trabajo especial para evitar que eso suceda.
¿Rusia puede usar criptomonedas?
Hace aproximadamente dos semanas, el mundo vio conmocionado y horrorizado cómo Rusia invadía a su vecina Ucrania. Hasta ahora, varias áreas civiles han sido atacadas, lo que ha resultado en ciudades caídas y varias muertes. EE. UU. y muchos otros países han tratado de imponer sanciones a Vladimir Putin, el líder de Rusia, y a los reguladores cooperantes del país, aunque se cree que las criptomonedas pueden darle a Rusia la oportunidad de burlarse de quienes van en contra.
El fiscal general Merrick Garland del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) ahora está trabajando para establecer lo que se conoce como “Task Force Klepto Capture”. El equipo se describe como un grupo de personas con el conocimiento y la experiencia necesarios para hacer cumplir las sanciones en su totalidad. Esto significa eliminar cualquier barrera a esas sanciones, que podría incluir el uso de criptografía, para Rusia.
Garland dice que es probable que Rusia intente usar las criptomonedas como un medio para lavar fondos obtenidos a través de la «corrupción extranjera». También dice que los activos digitales podrían usarse para impulsar la agresión militar del país. En una entrevista, Garland comentó:
El grupo de trabajo estará plenamente facultado para utilizar las técnicas de investigación más avanzadas, incluidos el análisis de datos, el rastreo de criptomonedas, las fuentes de inteligencia extranjeras y la información de los reguladores financieros y socios del sector privado para identificar la evasión de sanciones y la conducta delictiva relacionada.
Investigando las Fuentes de Todos los Dineros
También dice que el grupo de trabajo considerará incautar cualquier fondo, en particular fondos criptográficos, que Rusia esté albergando dado que es probable que provengan de una «conducta ilegal». Propone que el grupo investigue todas las fuentes de dinero ruso, tanto fiduciario como digital, y determine si estos fondos van en contra de las normas contra el lavado de dinero. Él afirmó:
El Departamento de Justicia utilizará todas sus facultades para incautar los bienes de las personas y entidades que violen estas sanciones. No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta. Déjame ser claro: si violas nuestras leyes, te haremos responsable.
Crypto se está convirtiendo en un tema serio en Europa del Este luego del comienzo de este conflicto. Rusia no solo está buscando potencialmente utilizar criptomonedas para evitar sanciones, sino que Ucrania ha recurrido a las redes sociales en varias cuentas para solicitar donaciones en criptomonedas de personas que buscan asegurarse de que el ejército ucraniano tenga lo que necesita para defender a la nación. Hasta ahora, Ucrania ha obtenido más de $30 millones en criptomonedas.
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