La CFTC afirmó que la empresa tenía un software patentado que se esperaba que reconociera ganancias comerciales significativas para los inversores que contribuyeron al grupo de Bitcoin, pero en realidad, no había tal «bot» en uso. El jefe de una firma sudafricana ha sido abofeteado con una multa masiva de $ 3.4 mil millones por un juez federal en Texas. El regulador de materias primas de EE. UU. afirmó que este era el caso de fraude más grande jamás cometido por una empresa en torno a Bitcoin. Al jefe, que se hace llamar Cornelius Johannes Steynberg, se le pidió que pagara 1.700 millones de dólares como sanción civil, un récord para cualquier caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, según el regulador. Steynberg, cuyo último lugar de residencia conocido fue Sudáfrica, no ha respondido a los medios.
Detalles de este fraude de Bitcoin
La CFTC había reprendido a Steynberg en julio, alegando que Mirror Trading exigió Bitcoin en línea a miles de personas para supuestamente administrar un grupo de productos básicos. La compañía también prometió negociar divisas extranjeras al por menor fuera del mercado con usuarios a los que no se les permitía comerciar. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó cargos contra Mirror Trading International Proprietary Limited. Steynberg, que había sido un fugitivo de las fuerzas del orden de Sudáfrica, fue detenido en Brasil el año pasado con una orden de arresto de INTERPOL. Durante un lapso de casi tres años, de 2018 a 2021, Steynberg recibió y robó al menos 29 421 bitcoins por valor de más de 1700 millones de dólares de más de 23 000 participantes de los Estados Unidos. El pueblo de Texas fue el más afectado por el atraco ocurrido hace casi dos años. La sentencia contra Steynberg fue dictada por el juez Lee Yeakel en el Distrito Oeste de Texas. La CFTC afirmó que la empresa tenía un software patentado que se esperaba que reconociera ganancias comerciales significativas para los inversores que contribuyeron al grupo de Bitcoin, pero en realidad, no había tal «bot» en uso. En realidad, solo se invirtió una pequeña parte del Bitcoin agrupado, y eso también con pérdidas. El resto fue “apropiado indebidamente”, según la CFTC. La empresa terminó declarándose en bancarrota en 2021, poco después de lo cual el funcionario regulador sudafricano comenzó su investigación de fraude. MTI se encuentra actualmente en proceso de liquidación en Sudáfrica. La orden establece que MTI es «responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de moneda extranjera (forex), fraude por parte de una persona asociada de un operador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO». Además de la multa, a Steynberg se le niega permanentemente registrarse en la CFTC y comerciar en cualquier mercado regulado por ellos. siguiente Noticias de Bitcoin, Noticias de criptomonedas, Noticias ¡Gracias! Te has unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.
