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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) se centra en tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas, especialmente los intercambios y los «mezcladores». Eso es lo que dijo Eun Young Choi, director del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas de la agencia, según un informe del Financial Times publicado el lunes (15). Según Choi, el Departamento de Justicia se enfoca en las empresas de criptomonedas que cometen delitos o que permiten que ocurran delitos como el lavado de dinero. “Además, ellos [as empresas] están permitiendo que todos los demás delincuentes se beneficien fácilmente de sus delitos y se beneficien de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros. Y entonces esperamos que al enfocarnos en este tipo de plataformas, tengamos un efecto multiplicador”.
Intercambios de criptomonedas apuntados por el Departamento de Justicia
El director del Departamento de Justicia enfatizó que los delitos relacionados con las criptomonedas han crecido significativamente en los últimos cuatro años. Para Choi, esta expansión tiene que ver con la mayor adopción de criptomonedas por parte del público en general. Choi dijo que centrarse en las plataformas «enviaría un mensaje disuasorio» a las empresas que eluden las normas contra el lavado de dinero o la identificación de clientes y no invierten en procedimientos sólidos de cumplimiento y mitigación de riesgos. En sus declaraciones, Choi no se refirió a ninguna empresa en específico. Pero comentó que el tamaño de una criptoempresa no será un impedimento para el DoJ. Como señaló el director, si una empresa de criptografía «ha ganado una participación de mercado significativa en parte porque está haciendo alarde de la ley penal de los EE. UU.», el Departamento de Justicia no puede darle «un pase» solo porque la empresa «ha crecido demasiado para quebrar». “Piensa en el mensaje que enviaría. No puede ser así como pensamos cuando se trata de criptografía o cuando se trata de cualquier delito de cuello blanco”. Además de los principales intercambios de criptomonedas, el Departamento de Justicia también se enfoca en robos y ataques que involucran finanzas descentralizadas (DeFi). Choi destacó, en particular, los “puentes de cadena de bloques”, a través de los cuales los usuarios pueden intercambiar diferentes tipos de criptomonedas. El mes pasado, el Departamento de Justicia incautó más de $112 millones (R$ 550 millones) en criptomonedas vinculadas a estas estafas.
El Departamento de Justicia se centra en los delitos relacionados con las criptomonedas
No es hoy que el Departamento de Justicia está reforzando el cerco contra los delitos de intercambio de criptomonedas y otras empresas del sector. En diciembre del año pasado, por ejemplo, el departamento inició una investigación sobre el presunto ataque de piratería contra FTX en noviembre. En su momento, según informó CriptoPasion, el exchange perdió alrededor de US$ 400 millones en criptomonedas a causa del robo. Este año, en enero, el Departamento de Justicia comenzó a investigar el conglomerado de moneda digital Digital Currency Group (DCG), especialmente las transacciones financieras internas del criptoimperio que involucran a su subsidiaria Genesis. También en enero de este año, el Departamento de Justicia desmanteló un grupo de piratas informáticos llamado Hive que robó alrededor de $100 millones en criptomonedas de más de 1500 víctimas en todo el mundo. Siga CriptoPasion en
