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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a John Khuu, con sede en California, de supuestamente lavar $ 5,4 millones en ganancias del tráfico de drogas mediante el uso de Bitcoin. Según los cargos, Khuu vendió medicamentos farmacéuticos falsificados y sustancias controladas en los mercados de la web oscura. Recibió BTC como pago de los clientes por sus compras. Para convertir los fondos en fiat, Khuu y sus cómplices crearon docenas de cuentas en los principales bancos de EE. UU., incluidos Citibank, Bank of America y JPMorgan Chase. El acusado supuestamente lavó alrededor de $5,4 millones en BTC durante el período de su operación. Khuu fue arrestado el 19 de agosto de 2022 por el DOJ. Actualmente enfrenta un cargo de dos cargos por conspiración en lavado de dinero e importación ilegal de sustancias controladas. Si se prueba su culpabilidad, podría correr el riesgo de pasar hasta 40 años en prisión. La publicación que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un hombre por usar BTC para lavar USD 5,4 millones en dinero del narcotráfico apareció primero en CriptoPasion.

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