El Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado una refutación a la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, para desestimar los cargos penales presentados contra él por el gobierno. En una presentación presentada el viernes, el Departamento de Justicia rechazó varios argumentos presentados por los abogados del acusado y al mismo tiempo instó al tribunal a garantizar que el caso se sometiera a un juicio adecuado.
El Departamento de Justicia responde a la tormenta romana
El 23 de agosto, el Departamento de Justicia anunció una acusación contra Storm y el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenwov, por su papel en la «creación, operación y promoción» de la popular plataforma mezcladora de criptomonedas. Los fiscales estadounidenses acusaron a ambas partes de conspiración para cometer lavado de dinero, violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En respuesta a tales acusaciones, Storm, que actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses, presentó una moción de desestimación el 29 de marzo. Uno de los argumentos del acusado afirmaba que Tornado Cash no podía clasificarse como una empresa de transmisión de dinero como lo hace la plataforma. no adquirirá el control de los fondos de los usuarios en ningún momento. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha rechazado este argumento afirmando que una empresa de transmisión de dinero no necesariamente tiene que exhibir control sobre los fondos de los usuarios de acuerdo con las directrices de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) y la Sección 1960 de la Constitución de los Estados Unidos. El demandante afirma que, según FinCEN, los transmisores de dinero en el criptoespacio son plataformas que garantizan la transferencia de valor entre dos clientes manteniendo su anonimato. Además, los fiscales estadounidenses también destacaron que Storm y sus compañeros desarrolladores mantuvieron el control sobre ciertas transacciones de usuarios en Tornado Cash entre agosto de 2019 y marzo de 2022, que es el período al que se hace referencia en la acusación. Esta afirmación contradice la afirmación anterior de Storm de que los desarrolladores tenían poca influencia en las acciones de los usuarios en el mezclador. Una declaración de la petición decía:
… los fundadores de Tornado Cash aprobaron personalmente a cada retransmisor individual que estaba autorizado a procesar retiros y mantuvieron una lista de estos retransmisores. Posteriormente, en febrero y marzo de 2022 o alrededor de esa fecha, diseñaron
e implementó un “algoritmo de retransmisión”, que utilizaba una fórmula para asignar retransmisores a retiros de clientes particulares.
Se intensifica la batalla legal por el efectivo Tornado
La última petición del Departamento de Justicia representa un nuevo giro en lo que podría ser una demanda crucial para los desarrolladores web3. Si bien el Departamento de Justicia ha construido un argumento sobre el acceso de Tornado Cash a partes sancionadas como el grupo de hackers norcoreano Lazarus, el intento de los fiscales estadounidenses de responsabilizar a los desarrolladores por el uso de su plataforma ha despertado muchas emociones en la comunidad criptográfica. . Hasta ahora, estas preocupaciones se han traducido en que tres organizaciones pro-cripto, cada una de las cuales presentó un escrito amicus curiae en apoyo de los acusados. En el caso de los tranvías claros, este es un caso fundamental capaz de sentar un precedente en las criptomonedas estadounidenses.
Capitalización total del mercado criptográfico valorada en 2,312 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de NBC, gráfico de Tradingview