El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó al ingeniero de seguridad Shakeeb Ahmed por participar en el robo de $ 9 millones de un intercambio de cifrado descentralizado (DEX) anónimo.
El Departamento de Justicia tiene un sospechoso
El Departamento de Justicia alega que Shakeeb creó datos de precios falsos para generar tarifas a través del intercambio, lo que luego le permitió realizar retiros continuos. Fue arrestado a mediados de julio de este año (aproximadamente 12 meses después de participar en el ataque) luego de varios días de rastrear su comportamiento en línea. Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia explicó:
En julio de 2022, Ahmed llevó a cabo un ataque al intercambio de cifrado explotando una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes del intercambio de cifrado e insertando datos de precios falsos para hacer que ese contrato inteligente generara de manera fraudulenta aproximadamente $ 9 millones de dólares en tarifas infladas que Ahmed hizo. no ganar legítimamente, tarifas que Ahmed pudo retirar del intercambio de cifrado en forma de criptomoneda.
Si bien el DEX no ha sido identificado al momento de escribir este artículo, las autoridades han confirmado que se encuentra encima de la cadena de bloques Solana. Al discutir el caso en una entrevista, el fiscal estadounidense Damian Williams comentó:
Este es el segundo caso que anunciamos esta semana para arrojar luz sobre el fraude en el ecosistema de criptomonedas y activos digitales. Como se alega en la acusación, Shakeeb Ahmed, que era ingeniero de seguridad senior en una empresa de tecnología internacional, utilizó su experiencia para defraudar al intercambio y a sus usuarios y robar aproximadamente $ 9 millones en criptomonedas. También alegamos que luego lavó los fondos robados a través de una serie de transferencias complejas en la cadena de bloques donde intercambió criptomonedas, saltó a través de diferentes cadenas de bloques de criptomonedas y utilizó intercambios de criptomonedas en el extranjero, pero ninguna de esas acciones cubrió las huellas del acusado ni engañó a las autoridades. y ciertamente no impidieron que mi oficina ni nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley siguieran el dinero.
SU agente especial a cargo, Chad Plantz, también aportó su granito de arena y declaró:
Los delitos financieros atacan el núcleo de nuestra seguridad bancaria nacional y económica. Con un ataque de esta magnitud, es crucial que garanticemos la confianza continua de los consumidores en nuestro sistema financiero. Intentos despiadados e imprudentes dirigidos [at sabotaging] Se debe detener el comercio legítimo por codicia. Son casos como estos los que demuestran el compromiso y la capacidad de HSI para trabajar con una coalición de personas dispuestas a desmantelar estos complicados y técnicos esquemas de fraude e identificar a los responsables independientemente de dónde operen.
No hay rival para la aplicación de la ley
Por último, el agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, mencionó:
Como se alega, el Sr. Ahmed utilizó sus habilidades como ingeniero de seguridad informática para robar millones de dólares. Luego supuestamente intentó ocultar los fondos robados, pero sus habilidades no fueron rival para [the] Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS de Investigación Criminal. Nosotros, junto con nuestros socios de HSI y el Departamento de Justicia, estamos a la vanguardia de las investigaciones cibernéticas.
