El Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra un acusado no identificado que supuestamente envió más de $10 millones en Bitcoin en un intento de eludir las sanciones económicas. En una opinión publicada el viernes, el juez magistrado estadounidense Zia M. Faruqui de Washington, DC, explicó su aprobación de la denuncia penal del Departamento de Justicia. Esta es la primera vez que EE. UU. presenta cargos en un caso de sanciones relacionado con criptomonedas. La denuncia, que permanece sellada, alega que el acusado estableció una empresa de procesamiento de pagos como fachada para transmitir más de $10 millones a un país sancionado. En la actualidad, Estados Unidos tiene sanciones económicas integrales para Corea del Norte, Siria, Rusia, Cuba e Irán. Según la opinión del juez Faruqui, los investigadores dicen que el acusado compró y vendió Bitcoin utilizando un «cambio de moneda virtual» con sede en EE. UU., que se financió con moneda fiduciaria de una cuenta bancaria de EE. UU. Luego, el acusado usó su cuenta de intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. para enviar miles de dólares a dos cuentas de intercambio de criptomonedas extranjeras, momento en el que alguien con una dirección IP vinculada a un país sancionado accedió a ellas. “La pregunta ya no es si la moneda virtual está aquí para quedarse (es decir, FUD) sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques”, escribe Jude Faruqui, invocando el acrónimo utilizado en la criptocomunidad para se refieren al miedo, la incertidumbre y la duda.
Cripto y Sanciones
El juez citó una guía reciente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que a principios de este mes emitió sus primeras sanciones contra un mezclador de criptomonedas, Blender.io, por sus vínculos con piratas informáticos de Corea del Norte. Antes de eso, la OFAC también llegó a acuerdos con BitGo y BitPay por violaciones de sanciones. En diciembre de 2020, la OFAC llegó a un acuerdo de $98 830 con BitGo por 183 infracciones de criptosanciones entre marzo de 2015 y diciembre de 2019. Luego, en febrero pasado, la OFAC llegó a un acuerdo de $507 375 con BitPay por 2102 infracciones de criptosanciones. Las empresas de análisis de blockchain también han tomado nota. A principios de este año, Chainalysis (que acaba de recaudar 170 millones de dólares con una valoración de 8600 millones de dólares), lanzó una herramienta de detección para ayudar a las empresas a evaluar el cumplimiento de las sanciones en las transacciones. “Ahora es el momento de que la industria demuestre que la transparencia inherente de las cadenas de bloques hace que las criptomonedas sean un poderoso elemento disuasorio para la evasión de sanciones”, dijo en marzo Michael Gronager, cofundador y director ejecutivo de Chainalysis. El juez Faruqui parece estar de acuerdo. “La moneda virtual es rastreable”, escribe en su opinión. “Sin embargo, como Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir. Ver: Viernes 13 (Paramount Pictures 1980)”.
¿Quieres ser un experto en criptografía? Obtenga lo mejor de Decrypt directamente en su bandeja de entrada.
¡Obtenga las historias de noticias criptográficas más importantes + resúmenes semanales y más!
¿Dónde comerciar Bitcoin con apalancamiento?
Stormgain es el exchange lider en criptomonedas. Y para celebrar el gran momento que está viviendo Bitcoin, está ofreciendo 25 USDT totalmente a sus nuevos usuarios.
Este Exchange es el Partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.
Y de manera exclusiva para los usuarios de Criptopasion, Stormgain va a regalar 25 USDT con el primero depósito, el cual debe ser de un mínimo de $ 110.
Todo lo que se debe hacer es entrar en este enlace, registrarse y hacer el primer depósito de $ 110 ó más, para comenzar a disfrutar del comercio de criptomonedas con apalancamiento de hasta x200.
Código de la promoción: BONUS25
