El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a dos hombres de operar el mercado de la red oscura Empire Market entre 2018 y 2020. La acusación nombra a Thomas Pavey, de 38 años, y Raheim Hamilton, de 28, como dos hombres detrás del mercado.
Empire Market conectó a proveedores y clientes, facilitando el intercambio de productos y servicios ilegales por valor de 430 millones de dólares. Los pagos en el mercado se realizaron mediante criptomonedas.
Un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia decía: “THOMAS PAVEY, también conocido como “Dopenugget”, 38 años, de Ormond Beach, Florida, y RAHEIM HAMILTON, también conocido como “Sydney” y “Zero Angel”, 28 años, de Suffolk, Va., eran propietarios y operaban Empire Market desde 2018 a 2020, tiempo durante el cual facilitaron aproximadamente cuatro millones de transacciones entre proveedores y compradores valoradas en más de 430 millones de dólares, según una acusación formal presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago”.
Los cargos contra el dúo incluyen “tráfico de drogas, fraude informático, fraude de dispositivos de acceso, falsificación y lavado de dinero”. Empire Market agregó varios productos y servicios ilícitos, incluidas drogas, tarjetas de crédito robadas, malware y monedas falsificadas. Utilizó software de anonimización para ocultar las IP de usuarios y proveedores y criptomonedas para enmascarar sus rastros de fondos.
Si son declarados culpables de su papel en la operación de Empire Market, Pavey y Hamilton pueden ser castigados con cadena perpetua en una prisión federal. Los cargos también incluyen su supuesta participación en la operación de AlphaBay, otro mercado de la red oscura que vendía monedas falsificadas y cerró en 2017. Una vez que se eliminó, la pareja comenzó a operar Empire Market en febrero de 2018, que desapareció en agosto de 2018.
Las autoridades han incautado al dúo criptomonedas por valor de 75 millones de dólares y más valor en forma de metales preciosos y efectivo; las cantidades siguen sin especificarse. Pavey y Hamilton pueden defender su inocencia en un tribunal federal de Chicago. Las audiencias se programarán pronto.
Imagen de Mark Thomas en Pixabay
