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👋 ¿Quieres trabajar con nosotros? ¡CriptoPasion está contratando para un puñado de puestos! Jeffrey Huang, un empresario tecnológico, ex músico y uno de los mayores tenedores de los NFT de Bored Ape Yacht Club, supuestamente malversó 22,000 Ethereum (ETH) de la empresa de servicios de gestión de tesorería Formosa Financial en 2018 , según una exposición reciente del detective de Twitter ZachXBT. El empresario taiwanés-estadounidense, conocido por su apodo en línea “Machi Big Brother”, supuestamente pasó los siguientes cuatro años operando “más de diez tokens de bombeo y descarga fallidos y proyectos NFT”. El artículo también arroja luz sobre su historia en el espacio criptográfico, los proyectos y las personas con las que ha estado afiliado, así como evidencia para probar los tratos turbios.

Huang encontró inicialmente la fama como miembro fundador de la banda de pop/rap llamada LA Boyz en los años 90. Más tarde fundó el grupo de hip hop “Machi” en 2003, así como el sello discográfico “MACHI Entertainment”. Aunque Huang comenzó en la industria de la música, luego hizo la transición al espacio tecnológico cuando fundó 17 Media (M17) en 2015, que se convirtió en una de las aplicaciones de transmisión en vivo más populares en Asia, según el artículo.

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Mithril – Proyecto #1

Huang ingresó al espacio criptográfico en 2017 con el lanzamiento de Mithril (MITH), el primero de una larga lista de proyectos criptográficos fallidos. Mithril era un sitio de redes sociales descentralizado que recompensaba a los usuarios con su token MITH nativo. El proyecto recaudó 60 000 ETH (51,6 millones de dólares) en febrero de 2018, y el 30 % del suministro se vendió a través de una venta privada. Estos tokens estuvieron bloqueados o durante algún tiempo, el 70 % hasta el evento de generación de tokens (TGE) y el resto se desbloqueó durante los siguientes 3 meses.MITH se incluyó en Bithumb en abril de 2018 y solo un mes después, los tokens de venta privada habían totalmente adquirido, lo que permite a los inversores retirar dinero. Estos tokens constituían el 89% del suministro circulante, lo que provocó una enorme presión de venta.

Formosa – Proyecto #2

Formosa Financial (FMF), es una plataforma de gestión de tesorería para empresas blockchain. Se recaudaron 22 000 ETH en una ronda de financiación ángel, seguida de una ronda privada que recaudó otros 22 000 ETH. Los inversores incluyeron Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang y más. El punto de venta para los inversores fue una cotización de “vía rápida” en un intercambio centralizado de primer nivel. El comercio comenzó en IDEX en 2018 y el precio se desplomó. Más tarde, el 22 de junio de 2018, se realizaron dos retiros de 11 000 ETH de la cartera de tesorería de Formosa Financial (22 000 ETH en total) con el cofundador George Hsieh implicado. Huang y los cofundadores renunciaron a sus funciones y George Hsieh transfirió 10,500 ETH a Binance, y luego Huang realizó depósitos incrementales en varias cuentas y billeteras de Binance. Se realizaron múltiples transferencias y retiros con Jeff implicado a través de datos en cadena. ZachXBT le dijo a CriptoPasion que el 22 de junio de 2018 fue el mismo día en que Huang y Hsieh vendieron su participación en la empresa.Archivos de la compañía para Formosa Financial, que muestran un acuerdo de recompra de acciones con fecha del 22 de junio de 2018. Imagen proporcionada por ZachXBT En el audio se escucha a Terribilini decir que “Yo no tomé el dinero, George y Jeffrey tomaron el dinero” en el minuto 0:37. Terribilini se convirtió en el director ejecutivo de Formosa Financial luego de que se produjera el supuesto desfalco.

“Desde el momento en que me convertí en director y director ejecutivo de la compañía, no ha habido un solo ETH que se haya perdido, así que cuando se trata de lo que George y Jeff facilitaron por su parte, creo que realmente ahí es donde está la responsabilidad”, Ryan siguió diciendo.

Terribilini está trabajando actualmente con Algorand (ALGO) y Formosa Financial parece ser el único proyecto de MachiBigBrother en el que ha estado involucrado.

Machi X – Proyecto #3

Jeff Huang y Leo Cheng fundaron Machi X en octubre de 2018. Es un mercado social de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, tuvieron problemas para obtener fondos debido al proyecto anterior de Huang, Mithril, y al incidente de Formosa. Casi un año después, los inversionistas de Formosa recibieron un aviso por correo electrónico sobre la malversación de 22,000 ETH.

Cream Finance – Proyecto #4

En 2020, Jeff y Leo Cheng fundaron Cream Finance (CREAM), una bifurcación de Compound Finance (COMP). Se han robado más de $ 192 millones del proyecto a través de exploits.

Wifey Finance – Proyecto # 5

Wifey Finance se bifurcó de Yearn Finance (YFI) y fue fundada por un equipo “anónimo”. Machi, Leo Cheng y Wilson Huang son algunos de los primeros miembros del canal del proyecto Discord. Los registros de transacciones muestran que el implementador de Wifey envió dinero a Wilson Huang más de una vez. Después de cuatro días, Wifey Finance fue abandonada.

Swag Finance – Proyecto #6

En octubre de 2020, se lanzó el sitio web de entretenimiento para adultos Swag.live. Cuando Cream Finance incluyó silenciosamente a Swag como garantía, la falta de información sobre la cotización provocó una gran reacción en Crypto Twitter. El token fue cultivado, desechado y eliminado de Cream, todo en unas pocas semanas.

Mith Cash – Proyecto #7

El 30 de diciembre de 2020, Mith Cash, una bifurcación del protocolo Basis Cash (BAC) (una moneda estable algorítmica) fue lanzada por un equipo “anónimo”, con Huang como asesor. Mith Cash creció a $ 1b TVL en solo unos días después de su lanzamiento, pero luego se derrumbó cuando los poseedores de tokens cobraron sus recompensas.

Typhoon Cash – Proyecto #8

Typhoon Cash se lanzó como una bifurcación de Tornado Cash (TORN). El proyecto contaba con un equipo anónimo, pero se creía que Huang y sus asociados estaban detrás. El proyecto se abandonó solo unas semanas después de que comenzara la agricultura según el protocolo.

Juegos de barro – Proyecto #9

Huang lanzó Heroes of Evermore, una bifurcación de otro juego popular basado en el botín. El proyecto tenía un equipo anónimo y obtuvo más de 533,92 ETH en ganancias. Los miembros del equipo acuñaron en secreto los NFT más raros.

Calamar DAO – Proyecto #10

Squid DAO fue lanzado por un equipo “anónimo” como una bifurcación de Olympus DAO (OHM) con Huang entre los primeros titulares (a través de su alias MachiBigBrother.eth). Huang cerró el proyecto en enero de este año. El artículo continúa diciendo que Jeffrey Huang ahora está involucrado en más proyectos, incluidos X Finance, XY Finance y Ape Finance. La publicación del blog señaló un tema común de equipos anónimos, proyectos bifurcados, billeteras financiadas a través de FTX y ciclos de vida de proyectos cortos. ZACHXBT termina el artículo diciendo que se acercó a Huang, quien negó las acusaciones en la publicación. CriptoPasion también se comunicó con Jeffrey Huang para aclarar las acusaciones, pero no respondió en el momento de escribir este artículo.

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