11 miembros de una operación antidroga han sido detenidos y encarcelados tras participar en una operación mediante la cual vendían 40 kilogramos de cocaína en las calles de Reino Unido.
El criptocrimen en el Reino Unido está aumentando
Sin embargo, una vez que fueron puestos tras las rejas, sus crímenes no terminaron. Se pusieron en contacto con amigos y familiares y los utilizaron para lavar sus fondos criminales a través de Coinbase, una de las plataformas de comercio de divisas digitales más grandes y populares del mundo.
Un juez que supervisaba el caso señaló que una de las operadoras era madre de un hijo de dos años y, conscientemente, se dedicó al negocio de las drogas con los ojos “bien abiertos”. Se refirió a la criminalidad del caso como “realmente asombrosa” y le dijo durante su sentencia:
¿Qué hacía un contador de dinero en su poder? Estabas desempleado y vivías con un hombre que no tenía trabajo.
Desde entonces, varios de los pandilleros han sido condenados a varios años de prisión. Millie Davies, de la Fiscalía de la Corona, comentó sobre el caso una vez que llegó a su fin diciendo:
La investigación exhaustiva mostró que algunos de los acusados estaban involucrados en el tráfico de drogas a escala industrial. [To] Para ocultar las importantes cantidades de dinero a las autoridades, se reclutó a amigos y familiares para transferir criptomonedas de una cuenta a otra. Las pruebas contundentes presentadas por el CPS dieron como resultado declaraciones de culpabilidad y el procesamiento de una banda del crimen organizado ante la justicia.
También dentro de las fronteras del Reino Unido hubo un caso penal separado que involucraba criptomonedas. Dos estafadores fueron encarcelados después de vender más de 400.000 libras en criptomonedas que supuestamente no existían. La estafa ocurrió en Londres, la capital del Reino Unido, entre 2015 y 2017, lo que significa que los inversores llegaron un poco tarde a la fiesta.
Respecto a los dos participantes, el inspector detective Lee Parish, que supervisó el caso, dijo:
Es fácil para los inversores, y lamentablemente las víctimas en este caso, verse absorbidos por lo que creen que es un área de potencial y crecimiento para el dinero que tanto les costó ganar debido a lo nueva que es el área de la inversión en criptomonedas. [They] aprovechó esta mentalidad y, a sabiendas, optó simplemente por tomar el dinero de las víctimas para su propio beneficio financiero, sin intención alguna de proporcionar un servicio que pareciera siquiera una inversión creíble.
No inviertas a menos que estés seguro
Concluyó diciendo que el resultado debería enviar una advertencia clara a todos los posibles estafadores de criptomonedas. Él mencionó:
La sentencia debería servir como recordatorio de que no se debe invertir en monedas emergentes que tienen el potencial de ser inestables en un mercado financiero errático. Si desea invertir dinero, investigue y elija una empresa registrada en la FCA y reconocida en todo el mundo. En caso de duda, póngase en contacto con un asesor financiero acreditado.
