El cofundador del intercambio de cifrado BTC-e, Alexander Vinnik, se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer lavado de dinero. En un comunicado público del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 3 de mayo, el ciudadano ruso admitió su papel como uno de los operadores de BTC-e, facilitando transacciones ilícitas por valor de 9 mil millones de dólares entre 2011 y 2017 en el comercio de criptomonedas. plataforma.
El papel de Vinnik en las operaciones “criminales” de BTC-e – Departamento de Justicia de EE. UU.
Según el Departamento de Justicia, antes de su cierre en 2017, BTC-e era una de las principales plataformas de transmisión de dinero para ciberdelincuentes en todo el mundo. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el intercambio de cifrado procesaba fondos de varios tipos de malos actores, incluidos piratas informáticos, estafadores, funcionarios corruptos y traficantes de drogas. El Departamento de Justicia declaró que, como operador de BTC-e, Vinnik era un aliado de estos delincuentes, lo que resultó en una pérdida de 121 millones de dólares. Afirmaron que para facilitar transacciones turbias, BTC-e carecía de protocolos contra el lavado de dinero (AML) y no estaba registrada como plataforma de transmisión de dinero en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), a pesar de tener una porción significativa de ciudadanos estadounidenses en su base de clientes. Los fiscales estadounidenses también destacaron que el intercambio de cifrado trabajó con varias empresas fantasma no registradas sin políticas KYC ni medidas AML en la transferencia de fondos para sus millones de clientes. En particular, afirman que Vinnik fue responsable de establecer muchas de estas empresas fantasma que ayudaron a las operaciones del intercambio BTC-e. Al comentar sobre la declaración de culpabilidad de Vinnik, la fiscal general adjunta Lisa Monaco elogió los esfuerzos del Departamento de Justicia en la lucha contra los delitos que implican el uso de activos digitales. Mónaco dijo:
El resultado de hoy muestra cómo el Departamento de Justicia, en colaboración con socios internacionales, llega a todo el mundo para combatir los criptodelitos. Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del Departamento de utilizar todas las herramientas para luchar contra el lavado de dinero, vigilar los criptomercados y recuperar la restitución para las víctimas.
¿Qué sigue para Vinnik?
Vinnik fue detenido por primera vez por las autoridades griegas en 2017 por acusaciones de lavado de dinero basadas en una orden de arresto estadounidense. En 2020, el cofundador de BTC-e fue extraditado a Francia, donde fue absuelto de los cargos de criptoransomware, pero declarado culpable de lavado de dinero, lo que le llevó a una sentencia de cárcel de cinco años. Después de dos años de servicio en una prisión francesa, Alexander Vinnik fue finalmente trasladado a Estados Unidos. Durante su estancia en América del Norte, Vinnik intentó someterse a un intercambio de prisioneros que involucraba a Estados Unidos y la Federación Rusa. Sin embargo, tras la admisión de Vinnik de conspiración para cometer lavado de dinero a través del intercambio BTC-e, el ciudadano ruso ahora deberá esperar la sentencia de un juez del tribunal federal de distrito de EE. UU. de acuerdo con las directrices constitucionales y otros principios legislativos.
Capitalización total del mercado de cifrado valorada en 2,267 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de Bloomberg, gráfico de Tradingview
