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El cofundador del intercambio BitMEX, Benjamin Delo, fue sentenciado ayer a 30 meses de libertad condicional por un tribunal federal de Nueva York por violar la Ley de Secreto Bancario contra el lavado de dinero, según The Wall Street Journal. La sentencia concluye la parte de Delo en la saga legal de BitMEX, que ha estado en curso desde octubre de 2020. Delo regresará con su esposa y su hogar en Hong Kong “potencialmente dentro de unos días”, donde cumplirá su libertad condicional. En febrero, Delo y el ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se declararon culpables de “no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML)”. En mayo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ordenó a Delo, junto con los cofundadores Samuel Reed y el CEO Arthur Hayes, pagar $ 10 millones cada uno por violar las leyes ALD. Delo pagó su parte en su totalidad. Los fiscales federales acusaron al trío de no haber establecido procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para su base de clientes de EE. UU., lo que significó que su intercambio sirvió como una plataforma de lavado de dinero de facto y atendió hasta $ 209 millones en transacciones sospechosas. BitMEX finalmente hizo KYC a todos sus usuarios en enero de 2021. El abogado de Delo, Patrick Smith, argumentó que Delo había prohibido personalmente que cientos de usuarios comerciaran en BitMEX, pero Delo confesó que deseaba haber actuado antes para asegurarse de que el intercambio ya no sirviera a los EE. UU. clientes.

Cómo les fue a los otros fundadores de BitMEX

En marzo, Samuel Reed se unió a Delo y Hayes y se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Se enfrenta a una pena máxima de cárcel de cinco años. Al igual que Delo, Hayes también fue puesto en libertad condicional durante dos años, según Bloomberg. Los fiscales inicialmente buscaron encarcelarlo por un año, pero Hayes argumentó que su caso podría ser un precedente útil en el futuro. Se le ordenó pasar los primeros seis meses en confinamiento domiciliario. Finalmente, el magnate australiano de Bitcoin, Greg Dwyer, que no es cofundador de BitMEX, pero que se desempeñó como exjefe de desarrollo comercial del intercambio, actualmente está negociando con el tribunal federal de Nueva York para extender su fecha límite para presentar la documentación previa al juicio por un semana, según un informe de The Sydney Morning Herald ayer.

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