colaborador Publicado: 22 de noviembre de 2023
CZ deberá pagar una multa de 50 millones de dólares como parte del acuerdo de culpabilidad, que absolverá los cargos de la CFTC. Binance tendrá que pagar una multa de más de 4 mil millones de dólares y aceptar la renuncia de CZ. El acuerdo de culpabilidad entre el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, su fundador, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, y el gobierno de los EE. UU., han sido revelados en un expediente judicial. La presentación también reveló que CZ sería el primero en llegar a un acuerdo de culpabilidad, seguido por Binance, que estará representado por un funcionario corporativo. La presentación se publicó minutos antes de que el Departamento de Justicia de EE. UU. dé una declaración pública sobre el asunto. En particular, según el acuerdo de culpabilidad de CZ, el capo de las criptomonedas se declarará culpable de «violar y hacer que una institución financiera viole» varias secciones de la ley. Ley de Secreto Bancario (BSA). Además, Zhao también pagará una multa de 50 millones de dólares, que, a su vez, se dirigiría a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Esto absolvería la demanda de la comisión contra la bolsa y Zhao. La presentación también prohíbe explícitamente a CZ,
“El acusado Zhao también acepta que no hará, ya sea directamente o a través de abogados, agentes o cualquier otra persona autorizada para hablar en su nombre, presentes o futuros, ninguna declaración pública, en litigio o de otro modo, que contradiga su aceptación de responsabilidad, los hechos descritos. en la Información y Declaración de Hechos (…)”
Binance aceptará la renuncia de Zhao
Mientras tanto, Binance como empresa se declarará culpable de conspirar para «realizar, controlar, gestionar y supervisar a sabiendas» negocios de transmisión de dinero (MTB) sin licencia y de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). La firma también se declarará culpable de realizar “MTB sin licencia que afectan el comercio interestatal y exterior”. Binance también asumirá la responsabilidad por las violaciones de las sanciones, y el expediente judicial dice:
“Provocar, a sabiendas y de forma intencionada, la exportación, venta y suministro, directa e indirectamente, desde los Estados Unidos, y por una persona estadounidense, dondequiera que se encuentre, de servicios a Irán, sin haber obtenido primero la autorización o licencia requerida de los EE.UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro”
El acuerdo por estos cargos incluye la plena cooperación con el gobierno de Estados Unidos “en todos y cada uno de los asuntos relacionados con la conducta descrita en el Acuerdo de Declaración de Declaración”. Además, la bolsa aceptará la renuncia de Zhao al puesto de director ejecutivo y prohibirá su participación en sus operaciones o gestión. El gobierno de EE. UU. también impuso una multa de más de 4 mil millones de dólares al intercambio de criptomonedas, parte de la cual deberá pagar dentro de los 15 meses posteriores a la sentencia.
Fuente: Presentaciones judiciales La presentación decía:
“Binance acepta que la sentencia apropiada es una multa de $1,805,475,575 (“Multa Penal”), que refleja un descuento del 20 por ciento sobre el fondo del rango de multas de las Pautas de Sentencia aplicables por la cooperación y remediación parcial de Binance (…) una Orden de Confiscación que requiere que Binance pagar una sentencia monetaria, que representa bienes confiscables a los Estados Unidos, por la cantidad de $2,510,650,588”
