El Servicio Secreto de EE. UU. reveló una incautación de alrededor de 500.000 dólares en moneda digital relacionada con una estafa de inversión en el sudeste asiático, como parte de los esfuerzos intensificados de Estados Unidos contra el fraude de inversión en criptomonedas. Los activos fueron confiscados de una cuenta registrada a nombre del empresario chino Wang Yicheng, quien recientemente fue investigado por Reuters por su participación en esquemas criptográficos fraudulentos originados en el sudeste asiático. Lectura relacionada: En terreno inestable: La postura incómoda de Bitcoin justo por encima de los $40,000 antes del FOMC Esta acción destaca la mayor vigilancia contra las estafas de «carnicería de cerdos», un término que denota a los estafadores que engañan a los contactos en línea para que inviertan en criptoempresas falsas. El tribunal federal de Massachusetts, donde se rastreó el dinero robado a una víctima local hasta la cuenta de Wang, fue testigo de la ejecución de esta incautación.
Las grandes conexiones de Wang
Wang fue identificado anteriormente por Reuters como un hombre de negocios conectado con los círculos aristocráticos de Tailandia. Más de 90 millones de dólares en transacciones estaban vinculadas a la cuenta de Wang; Según la firma estadounidense de análisis de blockchain TRM Labs, al menos 9,1 millones de dólares de esas transacciones estaban relacionados con esquemas de matanza de cerdos. Como vicepresidente de la Asociación de Comercio de Intercambio Económico entre Tailandia y Asia, una organización comercial china con sede en Bangkok, se cree que es un chino con conexiones tanto con personas políticas influyentes como con las fuerzas del orden de Tailandia.
A día de hoy, la capitalización de mercado de las criptomonedas se sitúa en 1,511 billones de dólares. Gráfico: TradingView.com
Grupos criminales y criptográficos ilícitos
Según la investigación, a un hombre de California al que le robaron alrededor de 3 millones de dólares se le transfirió su dinero a una cuenta vinculada a Wang. La información sobre la cuenta en la demanda judicial de EE. UU., incluido su registro, dirección, número de cuenta y dirección de la billetera de criptomonedas, es consistente con lo que encontró la investigación de Reuters. Según la declaración jurada de la agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos, Heidi Robles, el nivel de actividad de la cuenta sugiere que está bajo la autoridad de un grupo criminal. Wang no ha reaccionado a las solicitudes de comentarios a pesar de estas acusaciones, y la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la policía tailandesa se ha negado a hacer comentarios. La Asociación de Comercio de Intercambio Económico entre Tailandia y Asia declaró que no toleraba actividades ilegales y que cumplía con las leyes y reglamentos en respuesta a las consultas del South China Morning Post.
Wang Yicheng (izquierda), ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación Comercial de Intercambio Económico entre Tailandia y Asia. Fuente de la imagen: abmedia.io Afirmó que Wang ya no era miembro de la organización y que ya no estaba en comunicación con él, y que sus asuntos personales y comerciales “no tenían nada que ver con la asociación comercial”.
La trampa de la matanza de cerdos
Combinando esquemas de inversión, estafas románticas y fraudes con criptomonedas, la estafa de la matanza de cerdos, comúnmente conocida como estafa romántica, es un engaño a largo plazo. El nombre de esta estafa proviene del término chino “Shaz Hu Pan”, que significa matar cerdos. Comenzó en el sudeste asiático. Una red de estafadores de bitcoin busca víctimas en las redes sociales y sitios web de citas. Las estafas relacionadas con criptomonedas están aumentando. Según el Informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2023, se perdieron 5.900 millones de dólares en 2022. Desde enero de 2021 hasta junio de 2022, más de 46.000 personas informaron haber perdido más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas debido a diferentes fraudes, según la Comisión Federal de Comercio (FTC), y esa cifra Solo incluye personas que voluntariamente proporcionaron esta información a las autoridades. Imagen destacada de Freepik
