Crypto Lender Vauld, con sede en Singapur, enfrenta cargos de lavado de dinero en India después de que se congelaron $ 46.5 millones (3.70 mil millones de rupias indias) de su entidad local, Flipvolt Technology. La Dirección de Cumplimiento (ED) de India confirmó en una declaración del 12 de agosto que está investigando a Vauld (Flipvolt Technologies) y Yellow Tune Technologies por presuntamente facilitar transferencias ilegales a través del intercambio de criptomonedas. Según el regulador, 23 entidades investigadas por el ED habrían depositado 3700 millones de rupias en la billetera de criptomonedas de Yellow Tune, que posteriormente se envió a direcciones de billetera extranjeras. sin seguir el debido proceso y generar informes de transacciones sospechosas (STR). La declaración confirmó:
Yellow tune mediante el uso de la asistencia de Flipvolt Crypto-Exchange, que tiene normas KYC muy laxas, sin mecanismo EDD, sin verificación de la fuente de fondos del depositante, sin mecanismo para recaudar STR, etc., ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar canales bancarios regulares, y logró sacar fácilmente todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos.
La Autoridad India acusó al intercambio de mostrar laxitud en el manejo del caso. No proporcionó a la autoridad los detalles KYC de las billeteras y no pudo dar cuenta de las transacciones criptográficas realizadas por Yellow Tune.
No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos. Al fomentar la oscuridad y tener normas AML laxas, ha ayudado activamente a M/s Yellow Tune a lavar el producto del delito por valor de 370 millones de rupias de rupias utilizando la ruta criptográfica.
En consecuencia, el intercambio indio propiedad de Vauld perderá el monto lavado hasta que proporcione detalles completos en defensa de los cargos en su contra.
Indian’s ED contra el lavado de dinero
La Dirección de Ejecución (ED) de la India inició anteriormente una investigación sobre las actividades y el cumplimiento de las directrices del Banco de la Reserva de la India por parte de las empresas financieras no bancarias (NBCF). El informe de la investigación mostró que muchas empresas de tecnología financiera que incumplieron sus obligaciones lavaron sus ganancias utilizando criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas implicados en la investigación supuestamente no llevaron a cabo la diligencia debida antes de ayudar a las empresas a enviar los fondos a billeteras extranjeras. Según el Economic Times de India, el ED está investigando alrededor de 10 intercambios de criptomonedas por facilitar el lavado de más de 10 mil millones de rupias. ($ 130 millones). En consecuencia, el 5 de agosto, el ED allanó el territorio de Wazirx para congelar alrededor de $ 8 millones pertenecientes al intercambio. Se dice que WazirX ayudó a convertir las rupias indias en criptomonedas y luego envió los fondos a billeteras extranjeras a través de Binance.
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