2023 comenzó con un panorama general desafiante para el mercado de las criptomonedas que continuó durante el resto del año. Sin embargo, el mercado experimentó una recuperación con un aumento del sentimiento alcista y terminó el año con una nota positiva. Además, en 2023 se produjo una disminución de las estafas criptográficas y de las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas en comparación con el año anterior, como muestran nuevos datos.
Disminución de los ingresos del mercado de actividades ilícitas en 2023
La empresa estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis publicó su Informe sobre delitos criptográficos de 2024 que detalla las tendencias y cifras que observaron las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas en 2023. Los datos de la empresa muestran una caída significativa en el valor recibido en las direcciones de criptomonedas utilizadas para actividades ilícitas, por un total de 24.200 millones de dólares. Se trata de una reducción considerable en comparación con la estimación actualizada para 2022 de 39.600 millones de dólares. Además, la proporción de todo el volumen de transacciones criptográficas asociadas con actividades ilícitas se redujo del 0,42% en 2022 al 0,34% en 2023. Según el informe, parece haber un cambio en el tipo de activos involucrados en actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas a lo largo de los años. En los últimos dos años, Bitcoin ya no es el activo más utilizado para la mayoría de las transacciones ilícitas. Alternativamente, las monedas estables se han convertido en una opción más popular para los criptoactivos involucrados en actividades ilícitas, como indica el informe. Este aumento podría atribuirse al reciente crecimiento general de la participación de las monedas estables en toda la actividad criptográfica en general. El cambio a las monedas estables no se observa en todos los delitos relacionados, y actividades como las ventas en el mercado de la red oscura y la extorsión con ransomware todavía se llevan a cabo predominantemente en Bitcoin. No obstante, vale la pena señalar que sus emisores pueden rastrear monedas estables y los fondos pueden congelarse cuando las direcciones están vinculadas a actividades ilícitas, como lo hizo Tether en 2023.
Volumen de transacciones ilícitas por tipo de activo, 2018-2023. Fuente: Análisis en cadena
Tendencias que definieron los delitos relacionados con las criptomonedas en 2023
Las métricas en cadena de Chainalysis sugieren que los ingresos por estafas han tenido una tendencia a nivel mundial desde 2021. Aunque estos delitos aún no se denuncian, «en general, las estafas han disminuido, dada la dinámica más amplia del mercado». Las estafas románticas, como la 'carnicería de cerdos', se encuentran entre las tácticas de estafa criptográfica más populares utilizadas por los estafadores y son una de las mayores formas de delitos relacionados por volumen de transacciones. Con respecto al pirateo de criptomonedas, la empresa cree que «la disminución de los fondos robados se debe en gran medida a una fuerte caída en el pirateo de DeFi», lo que podría representar «la reversión de una tendencia inquietante a largo plazo». En 2023, los ingresos por piratería y estafa criptográfica cayeron significativamente, y los ingresos totales disminuyeron un 29,2% y un 54,3%, respectivamente. En contraste con las tendencias generales, los mercados de ransomware y darknet, dos de las formas más destacadas de delitos relacionados, registraron un aumento de ingresos en 2023. De manera similar, el crecimiento de 2023 en los ingresos del mercado de darknet se produce después de una disminución de los ingresos en 2022. El informe muestra que las transacciones con entidades y jurisdicciones relacionadas con sanciones impulsan la mayor parte de la actividad ilícita a medida que las entidades y jurisdicciones avanzan hacia el uso de monedas estables y otros criptoactivos para eludir las restricciones. Representaron un volumen de transacciones combinado de 14.900 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61,5% de todas las transacciones ilícitas durante el año. Chainalysis explica que:
La mayor parte de este total proviene de servicios de criptomonedas que fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., o que están ubicados en jurisdicciones sancionadas, y pueden continuar operando porque se encuentran en jurisdicciones donde las sanciones de EE. UU. no aplicado.
En última instancia, el informe aborda que no todas las transacciones relacionadas con sanciones se deben al uso ilícito de activos digitales, ya que parte de ese volumen de 14.900 millones de dólares está relacionado con los usuarios promedio que residen en las jurisdicciones sancionadas.
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