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El abogado jefe del gobierno federal de EE. UU., Merrick Garland, pide más cooperación internacional para ayudar a proteger a los inversores, consumidores y empresas que utilizan activos digitales. Un informe del Departamento de Justicia, compilado junto con agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional y la Comisión de Bolsa y Valores, pide compartir más información con las agencias de aplicación de la ley extranjeras. Una mejor colaboración, dice el informe, ayudará a “evitar la duplicación de esfuerzos que desperdician recursos de investigación”. El informe del fiscal general, entregado el lunes, responde a una orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden en marzo que pedía a las agencias federales que investigaran los activos digitales con la intención de redactar una legislación federal. Los delitos facilitados mediante el uso de criptomonedas a menudo son mucho más difíciles de procesar que aquellos envueltos en papel moneda, señala el informe, y agrega que “los actores criminales aprovechan la innovación, las afirmaciones de descentralización y las características de anonimato de las criptomonedas para facilitar la conducta delictiva en todos los rincones del mundo”. .” Muchos delitos (lavado de dinero, uso de ransomware, financiamiento del terrorismo y evasión de sanciones entre ellos) pueden cometerse mucho más rápido porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales, que cuentan con reglas para señalar transacciones sospechosas. Pero debido a que las transacciones basadas en blockchain están “permanentemente registradas en libros distribuidos disponibles públicamente en Internet”, eso eventualmente podría crear más oportunidades para que los agentes del orden público “sigan el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales”, según el reporte. A nivel nacional, las leyes criptográficas de EE. UU. son un sistema de retazos que varía de un estado a otro. Un gran punto conflictivo es si el gobierno federal decide tratar las criptomonedas más como valores o como productos básicos, como el oro o el petróleo. El gobierno federal ha enjuiciado a personas por delitos que involucran criptomonedas, pero la evaluación reciente enfatiza cómo EE. UU. puede trabajar junto con países en el extranjero para enjuiciar a organizaciones criminales.

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