El fundador de Terraform Labs (TFL), Do Kwon, señalado como responsable del colapso de Terra (LUNA) en mayo del año pasado, fue arrestado el jueves pasado (24) en Montenegro, según informó CriptoPasion. Ahora enfrenta cargos de fraude presentados por los fiscales federales de Nueva York. Kwon, quien estuvo prófugo durante meses incluso después de la alerta global de Interpol, también enfrenta una investigación en Corea del Sur, su país de origen. Según la denuncia, Kwon está siendo acusado de conspiración para defraudar, fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para participar en la manipulación del mercado. Dado eso, el Departamento de Justicia podría buscar su extradición a los Estados Unidos. Aún de acuerdo con la demanda, Do Kwon hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas de hechos materiales durante varios años. El documento cita apariciones en televisión y tuits en cuentas vinculadas a TFL, la empresa detrás de Terra (LUNA) y la moneda estable UST. “Do Kwon acordó con otros defraudar a los compradores de criptomonedas emitidas por TFL al engañar a esos compradores sobre la efectividad del mecanismo algorítmico que supuestamente aseguró la estabilidad de los precios de UST a través de tergiversaciones y manipulación del mercado”, se lee en la demanda. La acusación también señala que el investigado se puso en contacto con “representantes de una empresa de inversión y comercio de los Estados Unidos”, cuyo nombre no se mencionó, en busca de ayuda para “cambiar el precio de mercado del UST”.
La policía arresta a Do Kwon en Montenegro
El responsable del anuncio de la detención de Do Kwon fue el ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic. La policía detuvo al hombre buscado por Interpol en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsificados. La Agencia Nacional de Policía de Corea confirmó que el detenido era efectivamente Kwon según la verificación de edad, nombre y nacionalidad de su documento de identidad.
La SEC ya acusa a Kwon y TFL
En febrero de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a Do Kwon y Terraform Labs de promover un fraude multimillonario. Según la SEC, la TFL ofreció y vendió valores no registrados mediante el uso de criptoactivos. La SEC afirma que UST era un valor. Por lo tanto, la empresa no estaba autorizada para emitirlo o venderlo a inversores. Finalmente, la SEC también acusó a Do Kwon de malversar 10 000 Bitcoins (BTC) en sus cuentas privadas. Habría enviado el valor, correspondiente a R$ 1,2 mil millones, a un banco en Suiza.
