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Después de que Binance desafió las sanciones de EE. UU. a Irán, otro intercambio siguió su ejemplo, que ahora llamó la atención del Tesoro de EE. UU. La Oficina de Control Extranjero del Departamento del Tesoro de EE. UU. Investigó una investigación sobre Kraken, un intercambio de criptomonedas. Según el informe del New York Times, se informa que el intercambio está involucrado en la violación de las reglas y sanciones contra Irán.

Kraken sospechoso de violar sanciones

Según un informe del New York Times, Kraken está bajo investigación por permitir que los usuarios en Irán compren y vendan activos digitales. Este problema se originó hace varios años. En 1979, EE. UU. impuso sanciones a Irán, que prohibían la exportación de bienes y servicios dentro del país. Marco Santori, director legal de Kraken, abordó el tema a través de un correo electrónico diciendo:

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“Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores”, y agregó además que “Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.

El problema actual salió a la luz a fines de noviembre de 2019 cuando un ex empleado, Nathan Peter Runyon, acusó al intercambio de realizar transacciones ilegales a pesar de las sanciones. Las autoridades tomaron el tema y comenzaron a investigar las transacciones en Irán. Se cree que el intercambio también ha operado en otros países sancionados como Siria y Cuba, desafiando efectivamente las reglas. El año pasado, Kraken ofreció comercio ilegal de activos digitales fuera del mercado y no se registró en la agencia. La Commodity Futures Trading Commission le impuso una multa de 1,25 millones de dólares.

Criptosanciones contra Rusia

Las criptosanciones contra Rusia también incluyen controles de monedas digitales como las de EE. UU. El Departamento del Tesoro niveló las jurisdicciones. La agencia advirtió a las criptoempresas que tratan con entidades sancionadas diciendo:

“Se tomarían medidas contra cualquiera que eluda las sanciones contra Rusia, incluso mediante el uso de monedas digitales”.

Ya no se siguen los métodos tradicionales. Como la criptomoneda opera a través de un mecanismo descentralizado de cadenas de bloques, es un desafío tener un control centralizado. ¿Fue útil este escrito?

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