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Las estafas en el mercado de las criptomonedas siguen creciendo a pesar de la caída del valor de los criptoactivos. El informe más reciente de Binance encontró que la cantidad de “estafas de relaciones” reportadas por las víctimas al intercambio se duplicó con creces en los 12 meses hasta agosto de 2023 en comparación con el período anterior. Para combatir este tipo de estafas, el intercambio de criptomonedas ha preparado un artículo que describe las principales estafas que pueden afectar a los criptoinversores y algunas estrategias para intentar escapar de estos fraudes. Según informa Binance, las llamadas “estafas de relaciones” ocurren cuando un estafador establece contacto virtual con una víctima ofreciéndole una inversión con altos rendimientos. En general, los objetivos son inversores inexpertos o desprevenidos. Otro caso es cuando el estafador le pide ayuda económica a la víctima, luego de establecer cierto grado de confianza. Además de la estafa de relaciones, otro fraude recurrente en el mercado de las criptomonedas es el de los “especialistas en inversiones” y los autoproclamados “empleados de Binance (u otro intercambio)”. Estos estafadores intentan persuadir a los inversores con promesas de grandes beneficios.
Consejos para evitar los estafadores criptográficos
Binance ha enumerado una serie de herramientas, plataformas y consejos que pueden ayudar a los inversores a detectar estafas con criptomonedas. El primer consejo es: verificar la identidad. Para facilitar la verificación de identidad de los supuestos «empleados» de Binance, el intercambio desarrolló Binance Verify. Es una herramienta sencilla y gratuita para comprobar si esa persona es realmente colaborador de la institución. Binance enfatizó que sus empleados nunca harán contacto proactivo a través de las redes sociales para discutir inversiones u ofrecer servicios exclusivos. En segundo lugar, la bolsa advirtió contra las promesas de retornos poco realistas: «Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea». Como señaló Binance, si bien las criptomonedas pueden llegar a ofrecer grandes rendimientos, no se pueden garantizar rendimientos fijos. Después de todo, los activos digitales pueden ser extremadamente volátiles. Por lo tanto, tenga cuidado con las estafas que prometen altos rendimientos. El tercer consejo es comprobar los antecedentes. Esto se puede hacer investigando la historia de dicho «programa de inversión». Herramientas como who.is y Scamadviser pueden ayudar a evaluar la confiabilidad del proyecto.
estafas de relaciones
En particular, para las estafas en las relaciones, Binance ha dado otros consejos. La primera es buscar imágenes de la persona. Las aplicaciones de búsqueda de imágenes como TinEye, Google (búsqueda de imágenes) o Baidu (búsqueda de imágenes) pueden ayudar a verificar la autenticidad de las imágenes de perfil de las redes sociales. Además, las personas pueden buscar en Internet utilizando palabras clave como «estafa», «estafa romántica» o «estafa de citas» asociadas con el nombre de la persona con la que están saliendo en línea. Otro consejo es sugerir una videollamada para confirmar la identidad de la persona. Si evitan este contacto visual, podría ser una estafa. Finalmente, en el caso de estafas de inversión escalonadas, que prometen altos rendimientos financieros en función del monto
de nuevos usuarios a los que el inversor invita a unirse, Binance recomendó verificar las direcciones de billetera. Para hacer esto, las personas pueden usar exploradores de bloques como Bitquery, TRONSCAN, Etherscan, BscScan o btc.com para verificar la legitimidad de las direcciones de retiro utilizadas por el esquema. Siga CriptoPasion en
