Publi

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que está procediendo con un proceso penal contra un ciudadano estadounidense que envió más de $10 millones en criptofondos a un país sancionado.

El caso del Departamento de Justicia es el primero de su tipo

En general, se enviaron más de USD 10 millones en BTC a una nación que se encuentra en la “lista traviesa” de los Estados Unidos. Al momento de escribir este artículo, cinco países han sido sancionados por EE. UU. Son Rusia, dada su reciente invasión de Ucrania, Corea del Norte, Siria, Cuba e Irán.

Publicidad

El juez magistrado federal Zia M. Faruqui de Washington, DC dio a conocer un nuevo artículo de opinión de nueve páginas que explica por qué está permitiendo que el caso avance. Si bien reconoce que la situación es inusual, no quiere que ningún delincuente tenga la impresión de que puede utilizar las criptomonedas como un medio para infringir las leyes del país. Dijo en la pieza:

Problema uno: ¿la moneda virtual no se puede rastrear? INCORRECTO… Problema dos: ¿las sanciones no se aplican a la moneda virtual? EQUIVOCADO. El Departamento de Justicia puede y procesará penalmente a personas y entidades por incumplimiento de las regulaciones de la OFAC, incluso en lo que respecta a la moneda virtual.

Hay un tema de larga data en el mundo de la criptografía que las monedas digitales como bitcoin, ETH y Tether de alguna manera permiten que sus transactores permanezcan anónimos y libres de miradas indiscretas y terceros. Lamentablemente, en los últimos años se ha descubierto que esto no es del todo cierto. Para activos como bitcoin, por ejemplo, todas las transacciones se registran en un libro mayor de blockchain que se puede ver públicamente y estudiar en el futuro.

También existe la idea de que muchas criptomonedas pueden utilizarse potencialmente para evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos, aunque esto también resulta ser falso. A muchos les preocupaba que Rusia, tras su reciente invasión de Ucrania, intentara potencialmente utilizar las criptomonedas como un medio para evitar este tipo de limitaciones financieras, aunque ese temor aparentemente se ha disipado tras la evidencia de que Rusia no es capaz de participar en tal actividad.

Al momento de escribir este artículo, el ciudadano estadounidense bajo investigación y enjuiciado permanece sin nombre. Según Ari Redbord, asesor principal del Departamento del Tesoro en 2019 y 2020, calificó el caso como el primero de su tipo y un símbolo infalible de que EE. UU. no se está metiendo en lo que respecta a la criptoactividad.

Él dice que la decisión de enjuiciar al individuo en cuestión solidifica el hecho de que bitcoin y crypto no son anónimos. Más bien, todas las transacciones criptográficas son “inmutables”.

Crypto no siempre es anónimo

En una entrevista, afirmó:

Lo que estamos viendo es que el Departamento de Justicia perseguirá activamente a los actores que intenten usar criptomonedas, pero también que es difícil usar criptomonedas para evadir sanciones. Muestra, en muchos aspectos, que la criptomoneda no es una buena herramienta para la evasión de sanciones o el lavado de dinero.

Etiquetas: crypto, Departamento de Justicia, rusia

¿Dónde comerciar Bitcoin con apalancamiento?

Stormgain es el exchange lider en criptomonedas. Y para celebrar el gran momento que está viviendo Bitcoin, está ofreciendo 25 USDT totalmente a sus nuevos usuarios.
Este Exchange es el Partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.
Y de manera exclusiva para los usuarios de Criptopasion, Stormgain va a regalar 25 USDT con el primero depósito, el cual debe ser de un mínimo de $ 110.

Todo lo que se debe hacer es entrar en este enlace, registrarse y hacer el primer depósito de $ 110 ó más, para comenzar a disfrutar del comercio de criptomonedas con apalancamiento de hasta x200.
Código de la promoción: BONUS25

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.