En 2021 quedó claro que la industria de las criptomonedas no podrá evitar la regulación. Hasta cierto punto, las autoridades de supervisión de casi todos los países líderes han prestado atención al mercado en desarrollo. El estado legal de las criptomonedas varía significativamente en diferentes jurisdicciones. Mientras que ciertos estados están librando guerras feroces con las criptomonedas y endureciendo su regulación, hay países con el enfoque opuesto que apoyan el desarrollo de proyectos de blockchain. Por lo que en algunos países están oficialmente permitidas las operaciones con criptomonedas. Por lo general, se tratan como una mercancía o un activo de inversión y, a efectos fiscales, están sujetos a la legislación pertinente. A continuación, consideraremos los países más favorables para registrar y administrar un negocio de criptomonedas.
Lituania
Lituania tiene un entorno legal bastante amigable y completamente regulado para la creación de empresas de tecnología financiera, empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas y billeteras de criptomonedas. El Banco Central brinda apoyo integral en el desarrollo de tecnologías financieras y servicios no bancarios para realizar pagos. Además, Lituania es conocida por su apoyo a las criptoempresas emergentes y contribuye a su desarrollo de todas las formas posibles. En este sentido, se ha simplificado el procedimiento para la obtención de licencias de criptomonedas. Si hablamos de los requisitos básicos para el licenciatario, cabe señalar los siguientes: desarrollo de políticas y normas ALD y su aplicación en el curso de la actividad; KYC de cada cliente debe llevarse a cabo sin falta, incluida la obtención de datos sobre el origen de los fondos del cliente; tener su recurso web; la empresa debe obtener el permiso de la unidad de inteligencia financiera. La licencia para el intercambio de criptomonedas en Lituania implica que todas las operaciones realizadas por la empresa y la documentación pertinente se llevan a cabo bajo las instrucciones de las autoridades reguladoras.
El Salvador
En junio de este año apareció el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de estado: El Salvador. Ahora los clientes de diferentes países pueden realizar sus negocios, comprar bienes y servicios, invertir en bitcoins, así como comerciar legalmente y beneficiarse de las criptomonedas. En este sentido, una licencia de criptomoneda en El Salvador es una excelente opción para un inversionista. Hay muchas ventajas que ofrece El Salvador para registrar una empresa de criptomonedas: Una economía en rápido desarrollo. Pequeños impuestos. Democracia financiera. La transición a la moneda digital ha hecho que el acceso a las transacciones electrónicas sea democrático. Existe una oportunidad para la cooperación directa con inversores extranjeros. Entre las posibles inversiones que puede atraer una empresa registrada en El Salvador están las contribuciones de los creadores de conocidas plataformas de pago y mineros de Bitcoin. La jurisdicción de El Salvador permite a los inversionistas extranjeros realizar negocios libremente, legalmente obtener ganancias en criptomoneda y gastar eso.
Estonia
En los últimos años, Estonia ha sido reconocida repetidamente como uno de los mejores países para hacer negocios en el campo de la cadena de bloques y las criptomonedas. Si tiene licencia, una empresa en Estonia puede proporcionar la siguiente lista de servicios: billeteras electrónicas; intercambios de criptomonedas; sistema de pago de criptomonedas; cajero automático criptográfico. y Financiamiento del Terrorismo está previsto que entre en vigor en Estonia, lo que a su vez establece requisitos de licencia más estrictos. Entonces, de acuerdo con el proyecto de ley: La definición de «servicio de moneda virtual» se ampliará. El capital autorizado, las licencias y las tarifas operativas están aumentando. Para obtener una licencia financiera, el solicitante deberá proporcionar una lista más amplia de documentos e información adicional. Se impondrán requisitos más estrictos a los miembros del consejo de administración, en particular, sobre su experiencia y participación limitada en otras empresas. Se ampliará la lista de motivos para denegar la expedición de una licencia y cancelar una licencia. Los proveedores tendrán para recopilar datos sobre el remitente y el receptor de fondos y compartirlos con todas las partes de la transacción cuando se completa el intercambio o la transferencia de criptomonedas.
Gran Bretaña
En el Reino Unido, un procedimiento bastante popular es obtener una licencia para criptomonedas por parte de todos los que deseen brindar servicios relacionados con activos criptográficos en el país. el Reino Unido de la Autoridad de Supervisión Financiera (FCA), que controla el trabajo de las empresas en la criptosfera. El organismo regulador mantiene bajo control a todas las partes involucradas en la adquisición y venta de criptomonedas utilizando el procedimiento «Conozca a su cliente» (KYC). Además, se utilizan procedimientos de Due Diligence (DDC) para identificar riesgos y proporcionar medidas para eliminar los riesgos identificados. Estas medidas tienen como objetivo contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de manipulaciones ilegales en el negocio de las criptomonedas. Una licencia de criptomoneda en el Reino Unido permite proporcionar varias funciones de la empresa de manera adecuada.
Canadá
Según el último cambio en la legislación canadiense, las criptoplataformas locales y extranjeras y las empresas que utilizan criptoactivos en sus actividades se clasifican como empresas de servicios monetarios (MSB), que deben cumplir con todas las obligaciones, incluida la implementación de un programa de cumplimiento total y el registro ante la Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). Al establecer una empresa en Canadá, es necesario registrarse en FINTRAC para realizar operaciones con criptomonedas en el caso de los siguientes tipos de actividades: Minería de criptomonedas, permite a los inversores recibir criptomonedas y luego intercambiarlas. Actividad comercial: las criptomonedas se pueden comercializar como productos básicos siguiendo las leyes canadienses. Actividades de servicios de pago: los inversores pueden establecer un negocio que ofrece servicios de pago de criptomonedas en Canadá. Cajeros automáticos criptográficos: la instalación de cajeros automáticos que intercambian dinero por criptomoneda también es permitido en Canadá. Las plataformas de intercambio de criptomonedas pueden ser s establecido bajo la ley canadiense. Así como cualquier actividad en el campo de los servicios financieros, incluidos los proporcionados a los residentes de Canadá desde el extranjero, obliga a la entidad comercial a registrarse en FINTRAC (obtener una licencia), independientemente de la provincia. Obtención de licencias criptográficas en jurisdicciones extraterritoriales también está ganando popularidad. Los Emiratos Árabes Unidos, Labuan, las Islas Caimán, Filipinas, Mauricio y Vanuatu han dado pasos significativos en esta dirección. En 2022, se espera que muchos otros países se unan oficialmente a la criptocomunidad. La adopción de legislación que regule las actividades relacionadas con las criptomonedas permite a los estados controlar la circulación de las criptomonedas tanto como sea posible, para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como para crear un entorno seguro para invertir fondos. Al obtener un estado de licencia, los intercambios de cifrado y otros proveedores de servicios ganan más confianza por parte de los usuarios. También es positivo que, si existen reglas oficiales del juego, las instituciones clásicas de inversión y pago reguladas podrán unirse a la criptocomunidad, que antes no podía hacerlo debido a las barreras regulatorias.
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