La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ganó un juicio en rebeldía contra Adam Todd, CEO de Digitex Futures, y cuatro compañías que él controlaba, y el tribunal le ordenó a Todd pagar aproximadamente $ 16 millones en devolución y multas. La CFTC había presentado cargos contra Todd y sus empresas en septiembre de 2022 por supuesta manipulación de precios y falta de registro.
El CEO de Digitex enfrenta sanciones por supuesta manipulación de precios
Según la CFTC, Todd y sus empresas operaron un intercambio de cifrado con el nombre «Digitex Futures» e intentaron manipular el precio del token nativo DGTX de Digitex Futures. Supuestamente hicieron esto «bombeando» el precio del token mediante el uso de un bot computarizado, que Todd diseñó para «siempre comprar más de lo que vendía». La CFTC también alegó que Todd intentó repetidamente aumentar el precio de DGTX completando grandes pedidos extrabursátiles para comprar DGTX en intercambios de terceros en lugar de la «tesorería» de Digitex Futures. Además de las acusaciones de manipulación de precios, la CFTC también acusó a Todd y sus empresas de ofrecer ilegalmente transacciones de futuros en una plataforma que no sea un mercado de contratos designado, no registrarse en la CFTC y no implementar un programa de información del cliente, conozca a su cliente. políticas y procedimientos contra el lavado de dinero. Además, la denuncia de la CFTC alegaba que Todd sabía que la participación de los clientes estadounidenses en la bolsa Digitex Futures sometía a la empresa a la regulación de los EE. UU., pero la bolsa supuestamente buscaba la participación de los clientes estadounidenses a través de solicitudes basadas en la web. La CFTC acusó a Todd de intento de manipulación del token nativo de Digitex Futures Exchange, DGTX, que era un activo digital y un medio de intercambio y, por lo tanto, una mercancía en el comercio interestatal. La orden judicial prohíbe a Todd y sus empresas comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse en la CFTC. A Todd se le ordenó pagar $3,912,220 en devolución y una multa monetaria civil de $11,736,660. La orden resuelve la acción de cumplimiento de la CFTC contra Todd y Digitex Futures. Ian McGinley, Director de la División de Cumplimiento de la CFTC, dijo:
Este caso demuestra que, independientemente de la tecnología utilizada, la CFTC utilizará agresivamente su autoridad bien establecida para garantizar que las entidades estén registradas legalmente y abordar la manipulación de productos básicos en el comercio interestatal.
Además, la CFTC expresó su agradecimiento a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, el Banco Central de Irlanda, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles y la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas por su asistencia en el asunto En general, el caso de la CFTC contra Todd y sus empresas destaca la importancia de cumplir con las regulaciones que rigen los intercambios de activos digitales, incluido el registro en la CFTC y la implementación de medidas de protección al cliente. La acción de cumplimiento de la CFTC contra Todd y Digitex Futures sirve como un recordatorio de que la agencia tomará medidas para garantizar que las entidades dedicadas al comercio de criptoactivos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
La tendencia bajista de BTC en el gráfico de 1 día después de no poder consolidarse por encima de los $31,000. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView.com
