La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) se ha unido a la lista de entidades internacionales que plantean preocupaciones sobre la criptografía que ayuda a Rusia a evadir las sanciones. El país se vio afectado por sanciones financieras sin precedentes después de que invadió Ucrania.
Lectura relacionada | TikTok detendrá la transmisión en vivo en Rusia por ‘noticias falsas’: ¿y ahora qué, Crypto TikTokers rusos?
En una alerta publicada en su sitio web el 7 de marzo de 2022, la entidad estadounidense aconsejó a las instituciones financieras que «estén alerta ante cualquier esfuerzo por evadir las sanciones expansivas» y otras restricciones con cripto. La alerta también recuerda a las instituciones financieras y otros actores sus obligaciones de informar bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto se refería a las empresas de servicios monetarios (MSB), como las plataformas de intercambio de criptomonedas. Las instituciones estadounidenses pidieron a estas empresas y plataformas que identifiquen y denuncien “actividades sospechosas asociadas con una posible evasión de sanciones”. Además, la institución de EE. UU. sugiere que los intercambios de cifrado y otras empresas que caen en la categoría de MSB utilicen «herramientas» que podrían permitirles cumplir con estas demandas. La alerta dice:
FinCEN también alienta encarecidamente a todas las instituciones financieras a hacer pleno uso de su capacidad para compartir información de conformidad con la Sección 314(b)5 de la Ley PATRIOTA de EE. UU.,6 y considerar cómo el uso de herramientas y soluciones innovadoras puede ayudar a activos.
En particular, esta sección de la alerta podría interpretarse como que la FinCEN solicita a las plataformas de intercambio y otras empresas en el espacio que espíen potencialmente a sus clientes. Las instituciones financieras de EE. UU. descartaron la posibilidad de que los activos digitales sean una forma viable para que el gobierno ruso evite las sanciones. Sin embargo, las personas sancionadas, según la alerta, aún podrían intentar escapar de las sanciones a través de CVC o monedas virtuales, ya que FinCEN clasifica las criptomonedas:
Si bien la evasión de sanciones a gran escala utilizando CVC por parte de un gobierno como el de la Federación de Rusia no es necesariamente factible, las personas sancionadas, los actores ilícitos y sus redes o facilitadores relacionados pueden intentar utilizar CVC y herramientas de anonimización para evadir las sanciones de EE. UU. y proteger sus activos en todo el mundo. mundo, incluso en los Estados Unidos.
Los intercambios cumplieron con las demandas, ¿las criptomonedas son la peor opción para evadir las sanciones?
En ese sentido, la FinCEN compartió varias «señales de alerta» para los intercambios de criptomonedas y las empresas relacionadas para identificar posibles malos actores. Primero, instruyó a estas entidades a monitorear transacciones utilizando direcciones IP de la Federación Rusa o Bielorrusia o jurisdicciones con “deficiencias AML”. Además, las plataformas de intercambio deberán vigilar a los clientes cuyos nombres se incluyeron en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Finalmente, transacciones provenientes de otras plataformas con “deficiencias” AML y KYC. Los mezcladores y servicios similares también están en la lista de observación de FinCEN junto con grandes transacciones provenientes de «billeteras externas». El director de comunicaciones del Coin Center, Neeraj K. Agrawal, destacó las reacciones negativas hacia las criptomonedas por parte de políticos y reguladores. Al comentar sobre un posible proyecto de ley que apunta a esta clase de activos para su posible uso para evadir sanciones, Agrawal dijo:
Se ha dejado claro una y otra vez que las agencias encargadas de la aplicación de sanciones no creen que esto sea un problema.
El Departamento del Tesoro sabe que no existe un riesgo realista de que Rusia pueda usar criptomonedas para evadir sanciones a una escala significativa Estamos hablando de múltiples órdenes de magnitud de flujos de dinero más grandes de lo que sería posible ocultar en un libro público https://t .co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr
— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 26 de febrero de 2022
Los intercambios de criptomonedas han sido rápidos en cumplir con los requisitos de aplicación de la ley para evitar este problema. Como informó CriptoPasion, Coinbase congeló recientemente más de 25 000 de las cuentas de sus clientes. Binance pronto seguirá congelando sus tarjetas Mastercard y Visa en la Federación Rusa.
Lectura relacionada | Coinbase cumple con las sanciones y bloquea 25 000 direcciones de criptobilleteras rusas ‘ilícitas’
Al comentar sobre esta medida, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo: “Esto está fuera de nuestras manos. No es nuestra decisión”.
Todas las tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia no estarán disponibles el #Binance efectivo 2022-03-09, 21:00 UTC. https://t.co/gFixDDeIzy — Binance (@binance) 8 de marzo de 2022
En el momento de escribir este artículo, Bitcoin cotiza a $38 944 con una ganancia del 2,44 % en el gráfico diario.
BTC tiende a la baja en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD Tradingview
Link original: https://bitcoinist.com/crypto-spotlight-why-fincen-alert-sanction-evasion/
¿Dónde comerciar Bitcoin con apalancamiento?
Stormgain es el exchange lider en criptomonedas. Y para celebrar el gran momento que está viviendo Bitcoin, está ofreciendo 25 USDT totalmente a sus nuevos usuarios.
Este Exchange es el Partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.
Y de manera exclusiva para los usuarios de Criptopasion, Stormgain va a regalar 25 USDT con el primero depósito, el cual debe ser de un mínimo de $ 110.
Todo lo que se debe hacer es entrar en este enlace, registrarse y hacer el primer depósito de $ 110 ó más, para comenzar a disfrutar del comercio de criptomonedas con apalancamiento de hasta x200.
Código de la promoción: BONUS25
