Uno de los dos altos ejecutivos del intercambio de criptomonedas Binance escapó de las autoridades nigerianas cuando se presentaron cargos penales en su contra. El ejecutivo fue detenido por primera vez el 26 de febrero como parte de las acciones de Nigeria contra el intercambio. Según informes locales, el gobierno federal de Nigeria presentó cargos de evasión fiscal contra Binance en medio de la agitación escapista.
De ejecutivo de Binance a criptoescapista
Un periódico nigeriano reveló que Nadeem Anjarwalla, uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos, escapó de la custodia del gobierno casi un mes después de su detención. Según el informe, el ejecutivo huyó del país el 22 de marzo. Después de la detención, Anjarwalla permaneció bajo custodia en una casa de huéspedes de Abuja con Tigran Gambaryan, quien también fue detenido. El viernes, los guardias de servicio llevaron al ahora fugitivo a una mezquita cercana “para orar en el espíritu del actual ayuno del Ramadán”. Sin embargo, Anjarwalla escapó y supuestamente salió volando de Abuja en una aerolínea de Oriente Medio. La logística de la fuga ha planteado muchas preguntas a las autoridades. Al ejecutivo, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, le confiscaron el pasaporte durante la detención. La investigación ha revelado que el fugitivo huyó del país con su pasaporte keniano. Sin embargo, cómo obtuvo acceso a este pasaporte sigue siendo un misterio para las autoridades, ya que solo llevaba su documento de viaje británico cuando fue detenido en febrero. Las fuentes dijeron a la publicación de noticias local que la casa de huéspedes donde se encontraban los ejecutivos de Binance era «cómoda» y «permitía muchos derechos». Ahora se cree que Anjarwalla aprovechó los privilegios telefónicos para planear su fuga. Las autoridades están trabajando para descubrir el destino previsto del fugitivo para volver a ponerlo bajo custodia. Además, las autoridades del país supuestamente están en conversaciones con Interpol para emitir una orden de arresto internacional. Un representante de Binance confirmó a CNBC que el exchange está al tanto de la situación y afirmó que están colaborando con las autoridades nigerianas en el asunto:
Se nos informó que Nadeem ya no se encuentra bajo custodia nigeriana. Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema.
Binance enfrenta cargos de evasión fiscal en Nigeria
Como informó CriptoPasion, la represión de Nigeria contra Binance hizo que el intercambio de criptomonedas fuera multado con $10 mil millones de dólares a principios de este mes, alegando que la plataforma era responsable de la devaluación de la naira nigeriana. Posteriormente, el gobierno envió una solicitud al director ejecutivo de la bolsa, Richard Teng. El ultimátum exigía que Teng abordara las acusaciones de “financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal” en el país. Los informes más recientes muestran que el gobierno nigeriano presentó cargos de evasión fiscal contra el intercambio de cifrado cuando la impactante noticia de la fuga de Anjarwalla llegó al mundo. Los cuatro cargos fueron presentados ante el Tribunal Superior Federal de Abuya por el Servicio Federal de Impuestos Internos. Además de Binance, Anjarwalla y Gambaryan aparecen como el segundo y tercer acusado de las acusaciones. Según el informe local, los cargos impuestos al intercambio incluyen «falta de pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta de las Empresas, falta de presentación de declaraciones de impuestos y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma». El gobierno federal de Nigeria también acusó al intercambio de cifrado de no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) a efectos fiscales y de «contravenir las regulaciones fiscales existentes dentro del país». En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos. Esto resultó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades, incluido Changpeng Zhao, que renunció como director ejecutivo del intercambio de cifrado.
Binance Coin cotiza a 595,1 dólares en el gráfico semanal. Fuente: BNBUSDT en Trading.view.com Imagen destacada de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com
