El Servicio de Supervisión Financiera (FSS), el regulador financiero de Corea del Sur, anunció la integración de su sistema de monitoreo de transacciones con las bolsas de criptomonedas del país. Esta integración entrará en funcionamiento el 19 de julio, junto con la entrada en vigor de su esperada Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales.
Con ello, el sistema permitirá identificar actividades sospechosas e ilícitas asociadas con el 99,9% de las transacciones de criptomonedas realizadas en los exchanges onshore. Hasta el momento, se monitorearán alrededor de 29 exchanges y las transacciones cuestionables se informarán al FSS de inmediato.
Los exchanges como Coinone, Bithumb, Korbit y Upbit cumplirán con la integración del sistema de monitoreo y el alcance más amplio de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales. Las transacciones que laven dinero y manipulen el mercado de criptomonedas serán señaladas para que el FSS tome medidas al respecto.
Una versión traducida del comunicado de prensa emitido por el regulador decía: “Con la aplicación de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, se prohíben las prácticas comerciales desleales en el mercado de activos virtuales y se requiere que las bolsas de activos virtuales monitoreen las transacciones anormales en todo momento”.
En cuanto al sistema de monitoreo, dijo: “El Servicio de Supervisión Financiera preparó conjuntamente las “Directrices para el Monitoreo Constante del Comercio Electrónico” con las bolsas para garantizar el cumplimiento sin problemas de las obligaciones legales de las bolsas de activos virtuales y apoyó el establecimiento y funcionamiento del sistema de monitoreo del comercio electrónico”.
La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales se aprobó después del colapso de Terraform Labs a raíz de la sentencia de cuatro años de su fundador, Do Kwon, en Montenegro. Era ciudadano surcoreano y Terraform Labs tenía licencia en Corea del Sur para ofrecer sus servicios, aunque su base operativa principal estaba registrada en Singapur.
Con su quiebra, se perdieron miles de millones de dólares, lo que dejó a numerosos inversores con pérdidas y a varias entidades en quiebra. El gobierno surcoreano ha afirmado que la quiebra de Terraform Labs es el mayor fraude financiero ocurrido en el país.
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