Corea del Sur amplía la inspección de Bithumb a una investigación completa después de un error de Bitcoin de 43.000 millones de dólares, lo que genera preocupaciones sobre las reservas, los controles y la confianza del mercado.
El organismo de control financiero de Corea del Sur ha iniciado una investigación completa sobre el intercambio de cifrado Bithumb después de un error masivo en la transferencia de Bitcoin. El incidente involucró alrededor de $43 mil millones en Bitcoin enviados a los usuarios equivocados la semana pasada. Como resultado, los reguladores actuaron con rapidez, lo que indica que había una gran preocupación por la estabilidad del mercado.
Los reguladores intensifican la inspección de Bithumb después de un importante percance de Bitcoin
Según Yonhap, el Servicio de Supervisión Financiera cambió una inspección rutinaria a una investigación de alta intensidad. La decisión se produjo después de preocupaciones inmediatas sobre los controles internos y las prácticas de gestión de activos. Por lo tanto, el alcance de la inspección se amplió más allá del alcance inicial de la verificación del cumplimiento.
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Las autoridades financieras advirtieron a Bithumb con anticipación y la inspección formal se inició el 10 de febrero. La revisión se actualizó a los pocos días de los hallazgos en el sitio, lo que generó más señales de alerta. Como resultado, fue necesario aumentar el personal de inspección para gestionar la investigación ampliada.
Las autoridades dijeron que el asunto se está abordando con la mayor seriedad. Hicieron hincapié en medidas estrictas contra cualquier comportamiento que socave el orden en los mercados. Como resultado, pueden adoptarse medidas coercitivas basadas en las conclusiones finales.
El organismo de control también está analizando el impacto más amplio del incidente en el mercado. Las autoridades pueden reconsiderar la forma en que los intercambios de activos virtuales almacenan y administran los fondos de los usuarios. Por lo tanto, los resultados de las inspecciones pueden afectar los estándares regulatorios futuros.
Los investigadores están analizando detenidamente la discrepancia entre la cantidad de bitcóin pagados y el importe de las reservas reales. La escala de transferencia fue mucho mayor que la escala de las participaciones reportadas por Bithumb. Como tal, la precisión de las reservas se convirtió en un objetivo de inspección importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el número total de Bitcoin mantenidos en Bithumb era de alrededor de 42.000. De esa cantidad, sólo 175 Bitcoin eran propiedad de la propia empresa. El resto eran activos confiados por el cliente.
La estimación actual de las reservas de Bitcoin de Bithumb aumentó a aproximadamente 46.000. A pesar de esto, las autoridades señalaron el pago de 620.000 unidades de Bitcoin. Esta cifra equivale a unas 13 o 14 veces las tenencias declaradas.
La inspección puede dar forma a las futuras reglas de activos virtuales
Los reguladores están revisando las violaciones de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. La legislación obliga a los intercambios a poseer activos equivalentes confiados por los usuarios. Por tanto, las discrepancias podrían suponer incumplimientos.
Otro funcionario dijo que el caso podría afectar la confianza en todo el mercado cambiario. Las autoridades examinarán si todos los activos pagados pueden retirarse al mismo tiempo. Como resultado, las pruebas de estrés de liquidez forman parte de la investigación.
También se está revisando el marco de control interno de Bithumb. Los investigadores quieren encontrar lagunas en el sistema que permitan grandes transferencias con una sola acción del operador. Como resultado, se examinan minuciosamente los procesos de aprobación y autorización.
Se están probando sistemas de seguimiento de los saldos del libro mayor frente a las reservas reales. Los reguladores quieren asegurarse de que estas protecciones funcionen correctamente. Por lo tanto, los fallos del sistema pueden dar lugar a mandatos correctivos.
Las autoridades financieras creen que los resultados de las inspecciones tendrán un impacto en la legislación pendiente. Los hallazgos pueden ayudar a informar las discusiones sobre la segunda fase de las leyes de activos virtuales. Como resultado, el caso tiene importancia regulatoria más allá de Bithumb.
Yonhap informó que los funcionarios concluirán la investigación una vez que se complete la verificación completa de los datos. Es posible que se apliquen sanciones o cambios en las operaciones según los hallazgos. Como resultado, Bithumb está bajo una mayor presión regulatoria.
En general, la investigación destaca el sólido enfoque de Corea del Sur hacia la supervisión de las criptomonedas. La protección de activos y la transparencia son prioridades políticas clave. Como resultado, es posible que las bolsas deban tener mejores controles en el futuro.
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