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A medida que continúa la guerra de Rusia en Ucrania, las criptomonedas están asumiendo un papel importante en el conflicto, pero no en la capacidad de evadir sanciones a entidades u oligarcas rusos. Por el contrario, las criptomonedas han demostrado ser muy útiles para apoyar a Ucrania, ya que usuarios de todo el mundo han donado más de $56 millones en criptomonedas a direcciones proporcionadas solo por el gobierno ucraniano. ‘ utilidad única para pagos transfronterizos”, dice el informe de Chainalysis sobre el asunto. Como la mayoría de los lectores saben, Estados Unidos y muchos de sus aliados en la UE y en otros lugares han tomado medidas sin precedentes contra Rusia, incluida la adición de oligarcas rusos, miembros de su familia. , y sus negocios, así como todos los principales bancos estatales y muchos exportadores de energía, a la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las potencias occidentales también han eliminado bancos rusos seleccionados de la sistema SWIFT, esencialmente aislándolos del sistema financiero global, y sancionó al banco central de Rusia, impidiéndole usar sus $ 650 mil millones en re sirve para mitigar el impacto de las sanciones.

No hay evidencia de que esté ocurriendo la evasión de sanciones.

Muchos ahora se preguntan cómo las élites empresariales y políticas de Rusia podrían usar criptomonedas, como bitcoin (BTC) o ether (ETH), para evadir sanciones. “Si bien no hay evidencia directa de que esto esté sucediendo, es una preocupación razonable ya que Rusia representa una parte desproporcionada de varias categorías de delitos basados ​​en criptomonedas y es el hogar de muchos servicios de criptomonedas que han estado implicados en la actividad de lavado de dinero”, se lee en el informe. Como explicó el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, mientras testificaba ante el Senado de los EE. UU., si se está produciendo una evasión de sanciones basada en criptomonedas, probablemente se parecería más a una actividad típica de lavado de dinero, en la que cantidades relativamente pequeñas de criptomonedas se mueven gradualmente a puntos de retiro dispares. , en lugar de todas a la vez en grandes transacciones. El informe de Chainalysis continúa enumerando las diferentes formas en que se pueden evadir las sanciones y las descarta todas. mover estos fondos, se mostraría. Entre el inicio de la invasión y el 21 de marzo, Chainalysis rastreó poco más de $62 millones en criptomonedas enviadas desde ballenas con sede en Rusia a otras direcciones, muchas de las cuales están asociadas con escritorios e intercambios OTC, algunos de ellos de alto riesgo.Gráfico que muestra la actividad de la billetera de ballenas rusasImagen por Chainalysis.

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“Si bien los picos en esta actividad son comunes, el envío de ballenas rusas alcanzó sus niveles más altos en aproximadamente ocho meses durante la semana del 28 de febrero, poco después de la invasión, alcanzando los 26,5 millones de dólares. La actividad en cadena por sí sola no puede decirnos si estas transferencias constituyen una evasión de sanciones, ya que no sabemos si las billeteras de ballenas están controladas por personas y entidades sancionadas”, se lee en el informe.

Sbercoin a cero

Chainalysis también investigó la criptomoneda recién creada emitida por el banco más grande de Rusia, Sberbank, que se incluyó en la lista de sanciones al comienzo de la guerra. El Sbercoin, como se le llama, se había anunciado previamente a fines de 2020. Según CoinMarketCap, Sbercoin ha registrado un volumen total de transacciones de aproximadamente USD 4,5 millones, todo en un popular intercambio descentralizado. El precio de Sbercoin ha caído más del 90 % desde su lanzamiento y actualmente se sitúa en $0,00003329 al 28 de marzo de 2022, con una capitalización de mercado de $113 089. Sbercoin, por lo tanto, obviamente no se usa para la evasión de sanciones. Chainalysis también analizó otros servicios de criptomonedas y tipologías de uso que podrían indicar la evasión de sanciones por parte de entidades rusas, pero hasta ahora, los indicadores en cadena para estos no muestran mucho fuera de lo común. Rusia tiene un gran ecosistema de servicios, y es razonable esperar que las entidades rusas sancionadas intenten usar estos servicios para evadir las sanciones moviendo su riqueza a través de ellos.

Ningún intercambio ha mostrado ninguna actividad inusual.

Además, Chainalysis analizó intercambios de alto riesgo, aquellos que tienden a tener requisitos de cumplimiento poco estrictos, como Garantex y Bitzlato, que son prominentes en Rusia, pero también Tornado, un mezclador de Ethereum. Hasta el momento, ninguno de estos servicios ha mostrado picos en las entradas o salidas, o cualquier otra actividad inusual. Chainalysis también observó a Hydra, con mucho, el mercado de darknet más grande del mundo, con el mismo resultado.

“Continuamos monitoreando a Hydra, pero hasta ahora, su volumen de transacciones no muestra nada fuera de lo común y, de hecho, ha disminuido en el tiempo posterior a la invasión de Ucrania”, dice el informe.

Algunos países sancionados, como Irán, han recurrido a la criptominería para obtener acceso a capital y compensar las pérdidas relacionadas con las sanciones. Es posible que Rusia pueda hacer lo mismo. A partir de agosto de 2021, Rusia ocupó el tercer lugar a nivel mundial en la participación del hashrate global para Bitcoin. Si bien ha habido un aumento en el consumo de electricidad por parte de los mineros de criptomonedas en algunas partes de Rusia después de la invasión, desde entonces es imposible saber si algo de eso puede atribuirse a una entidad sancionada. También sería poco probable, escribe Chanalysis, que una entidad sancionada entidad haya puesto en marcha una importante operación minera en las semanas que han transcurrido desde que se dictaron nuevas sanciones.

Los pares comerciales de rublos crecieron más del 900%

Además, Chainalysis, utilizando los datos del libro de órdenes de cambio proporcionados por Kaiko, también observó los cambios en el volumen de negociación de los pares de negociación que incluyen el rublo ruso. El volumen de comercio que involucra pares de comercio de rublos aumentó inmediatamente después de la invasión, creciendo más del 900% a más de $ 70 millones entre el 19 y el 24 de febrero, el volumen de comercio más alto desde mayo de 2021.Gráfico que muestra el volumen comercial de criptomonedas denominadas en rublosImagen de Chainalysis. Desde entonces, los volúmenes de negociación de rublos han seguido siendo volátiles, aunque aún no han vuelto a superar los 70 millones de dólares. como encadenamiento dicho anteriormentecreen que es poco probable que esta actividad refleje la evasión de sanciones a gran escala.

“Nuestra hipótesis actual es que los principales impulsores de los volúmenes del par de rublos son la volatilidad y los usuarios de criptomonedas rusas no sancionadas que intentan proteger sus ahorros a medida que el valor del rublo se desploma”, se lee en el informe.

Finalmente, Chainalysis también supervisó la actividad de los ciberdelincuentes rusos, en particular las pandillas que realizan ataques de ransomware. Una de estas pandillas, Conti, el grupo de ransomware más activo de 2021, según Chainalysis, declaró su lealtad al gobierno ruso poco después de la invasión y prometió lanzar ataques cibernéticos contra los enemigos de Rusia. Poco después, una parte desconocida tomó represalias filtrando información confidencial. en Conti, incluidos los registros de chat internos del grupo, el código fuente y más. Para concluir, Chainalysis no ha encontrado signos de una mayor actividad por parte de estas pandillas, ni ninguna actividad que pueda indicar la evasión de sanciones.

USD 56 millones en criptomonedas para Ucrania

En resumen, Chainalysis no puede encontrar signos significativos de evasión de sanciones. El papel de las criptomonedas en la guerra en Ucrania debe ser, en cambio, el de un vehículo para apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania y la gente del país.Gráfico que muestra las donaciones de criptomonedas a UcraniaImagen por Chainalysis.

“A partir del 28 de marzo, los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo han donado más de USD 56 millones en criptomonedas a direcciones proporcionadas por el gobierno ucraniano, sin mencionar cientos de NFT y donaciones a otras organizaciones benéficas que aceptan criptomonedas”, se lee en el informe.

“Esas donaciones son no solo un ejemplo de la generosidad de la comunidad, sino también de la utilidad de las criptomonedas como mecanismo de transferencia de valor transfronterizo en tiempos de emergencia”, concluye Chainalysis. Simbiosis

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