Un estudio de TRM Labs afirma que la participación de Rusia en operaciones criptográficas ilegales creció mucho en 2023. Casi el 70% de todas las ganancias en criptomonedas provenientes del ransomware provinieron de grupos de personas que hablaban ruso. Esto los convierte en grandes actores en este campo. Está claro que Rusia juega un papel importante en el sector de la piratería informática mundial, ya que estas entidades han robado casi 500 millones de dólares estadounidenses, según el informe. El estudio pone en el punto de mira a ALPHV/BlackCat y Lockbit, dos operadores de ransomware que se beneficiaron con más de 320 millones de dólares. El hacker sancionado Lockbit ha apuntado a Boeing y Royal Mail en el Reino Unido. MGM Resorts y el mayorista de suministros médicos y dentales Henry Schein, de Fortune 500, son objetivos de BlackCat/ALPHV. Estos ataques no solo muestran el alcance y la sofisticación de estos grupos, sino también cuánto dinero perdieron sus víctimas a causa de ellos.
Fuente: TRM Labs
El papel de Garantex en las operaciones ilícitas
Rusia es el foco de concentración de volúmenes de criptomonedas sancionados, como destaca la investigación de TRM Labs. Sorprendentemente, solo una plataforma de intercambio rusa, Garantex, manejó más del 80% de todas las transacciones de criptomonedas que estaban sujetas a sanciones.
La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de 2,3 billones de dólares. Gráfico: TradingView Hoy en día, la mayoría de las transacciones de bitcoins conectadas a entidades aprobadas pasan por esta empresa comercial con sede en Moscú, que se ha convertido en un importante centro global para estos negocios. Existe la posibilidad de que los procesos regulatorios existentes sean inadecuados debido al hecho de que Garantex tiene el monopolio de los volúmenes de criptomonedas sancionados. El hecho de que haya seguido operando a pesar de las sanciones demuestra las dificultades que tienen las agencias de aplicación de la ley cuando intentan detener la actividad criptográfica ilegal. La concentración de transacciones de criptomonedas sancionadas en una única bolsa requiere más supervisión y regulación.
Imagen: Asociación Nacional de Fabricantes
Cómo evitar sanciones y regular las criptomonedas
Cada vez más personas recurren a las criptomonedas como medio para evadir las sanciones impuestas como resultado del continuo conflicto de Rusia con Ucrania. Los funcionarios estadounidenses han prohibido muchas veces las direcciones de Bitcoin y Ether asociadas con estas tácticas de evasión, según la investigación de TRM Labs. El uso de bitcoin o criptomonedas en general con el fin de eludir las sanciones y perpetrar el comercio transfronterizo muestra claramente cómo los delincuentes y los piratas informáticos se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías emergentes. El uso desenfrenado de las criptomonedas con fines ilegales subraya la importancia de una iniciativa mundial para combatir eficazmente, si no supervisar, las actividades sucias con criptomonedas. El análisis reconoce que Corea del Norte sigue siendo un actor clave en el delito de criptomonedas, a pesar de las preocupaciones sobre Rusia. Los piratas informáticos norcoreanos robaron 1.000 millones de dólares en bitcoins en 2023, lo que demuestra su amenaza global a la ciberseguridad. Imagen destacada de Getty Images, gráfico de TradingView
