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Según informes locales, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha iniciado procedimientos legales contra dos empresas de cifrado y sus directores por operar sin licencia en el país. Al parecer, las empresas participaron en un elaborado plan que resultó en la pérdida de 160 millones de dólares australianos, por un valor de 104 millones de dólares, de los inversores.

ASIC tras empresas mineras sin licencia

El regulador australiano inició procedimientos civiles contra las empresas del grupo NGS y sus directores, Brett Mendham, Ryan Brown y Mark Ten Caten. Las empresas de criptominería NGS Blockchain incluyen NGS Crypto, NGS Digital y NGS Group. ASIC alega que las empresas de NGS se dirigieron a inversores australianos para adquirir paquetes de minería blockchain con un rendimiento de tasa fija. El regulador también acusa a las empresas de supuestamente alentar a los inversores a utilizar superfondos autogestionados (SMSF) y convertir el dinero en criptomonedas. Según el sitio web NGS Crypto, la empresa se formó en 2018 como una empresa blockchain. Como parte del Grupo NGS, la empresa «tiene como objetivo ayudar a los miembros a generar retornos consistentes». El regulador australiano afirmó en su comunicado de prensa que estos servicios financieros se prestan sin la licencia adecuada. Debido a esto, ASIC busca “medidas cautelares provisionales y definitivas contra las Empresas NGS”. El presidente de la ASIC, Joe Longo, instó a los usuarios australianos a considerar los riesgos que implica la autogestión de los SMSF antes de utilizar los fondos para invertir en productos de inversión relacionados con las criptomonedas, como los que ofrece el Grupo NGS. Además, el presidente de la ASIC advirtió a la industria sobre el estándar del regulador para examinar los productos criptográficos:

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Estos procedimientos también deberían enviar un mensaje a la industria de la criptografía de que la ASIC seguirá examinando los productos para garantizar que cumplan con las obligaciones reglamentarias a fin de proteger a los consumidores.

El regulador australiano solicitó al Tribunal Federal que designara liquidadores responsables de los activos digitales de las empresas. La solicitud se realizó porque el regulador creía que los activos del inversor estaban «en riesgo de disiparse». El miércoles, el tribunal aprobó la solicitud e impidió a Mendham salir del país. Las investigaciones preliminares revelaron que más de 450 australianos invirtieron 62 millones de dólares australianos, aproximadamente 41 millones de dólares, a través de las empresas NGS.

Fondos criptográficos arrestados por irregularidades

De manera similar, a más de 100 inversores se les deben más de 100 millones de dólares australianos, alrededor de 64,6 millones de dólares, por parte del ahora colapsado DCA Capital, Digital Commodity Assets y el Digital Commodity Assets Fund. Recientemente, las investigaciones comenzaron después de que los inversores denunciaran los fondos criptográficos operados por Ash Balanian, un presunto ex científico de la misión de la NASA. Como resultado, se designaron liquidadores para las tres empresas gestionadas por Balanian. Según el informe, el fondo estaba dirigido a inversores adinerados y requería un depósito mínimo de 50.000 dólares australianos. Los inversores descubrieron irregularidades en la gestión del fondo, lo que provocó la intervención de las autoridades. Numerosos inversores estaban preocupados porque consideraban que los fondos no cumplían con las licencias requeridas y «incumplieron los requisitos del plan de inversión gestionada». El miércoles, el Tribunal Federal de Australia ordenó la congelación de los activos de Balanian, por valor de 55 millones de dólares australianos, y que el gestor de fondos criptográficos entregara su pasaporte.

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La capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en 2,55 billones de dólares. Fuente: TOTAL en Tradingview Imagen destacada de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com

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