La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Gran Bretaña dijo hoy que ha multado a CB Payments Limited (CBPL), una parte de Coinbase, con poco más de £ 3,5 millones ($ 4,5 millones) por permitir que «clientes de alto riesgo» compren criptomonedas. En una declaración del jueves, el organismo de control regulatorio dijo que CBPL, que permite a los clientes comprar criptomonedas en Coinbase, había dicho que se comunicaría con la FCA en un intento de abordar el delito financiero. Pero CBPL incorporó y / o proporcionó servicios de dinero electrónico a 13,416 clientes de alto riesgo, según la FCA. La agencia dijo que aproximadamente el 31% de estos clientes depositaron colectivamente $ 24,9 millones y realizaron transacciones por un total de $ 226 millones. Como resultado, la FCA impuso a la subsidiaria de Coinbase la multa de £ 3,5 millones. Es la primera multa de este tipo. Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, dijo que el regulador «no toleraría tal laxitud». «Los riesgos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas son obvios y las empresas deben tomarlos en serio», dijo. «Los controles de CBPL tenían debilidades significativas y la FCA se lo dijo, por eso eran necesarios los requisitos. CPBL, sin embargo, incumplió repetidamente esos requisitos», continuó, y agregó que las debilidades de CBPL «aumentaron el riesgo de que los delincuentes pudieran usar CBPL para blanquear las ganancias del delito». «Tomamos muy en serio los hallazgos de la FCA y nuestro cumplimiento regulatorio más amplio y CBPL continúa mejorando proactivamente sus controles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias», dijo Coinbase en un comunicado. Coinbase es el mayor intercambio de activos digitales en los EE. UU. y una de las marcas de criptomonedas más conocidas del mundo. Los usuarios pueden registrarse en la plataforma y comprar y vender una gran cantidad de monedas y tokens digitales, como Bitcoin, Ethereum y USD Coin. Editado por Andrew Hayward
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